Đề nghị mức án cho đường dây lừa đảo bằng điện thoại

Tiến Thành| 26/06/2015 17:44

(HNMO) – Ngày 26-6, sau 2 ngày xét xử, VKS nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đề nghị án đối với các bị cáo trong đường dây giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát lừa đảo qua điện thoại với 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Các bị cáo trong đường dây lừa đảo bằng điện thoại

Theo cáo trạng của VKS, cuối năm 2013, Trần Văn Tèo (sn 1989, ngụ tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) sang Campuchia làm bảo vệ nhà cho một người Trung Quốc tại chợ Olympic. Sau hơn 1 tháng làm việc, Tèo được chủ yêu cầu về Việt Nam tìm người mở tài khoản thẻ thanh toán quốc tế, với điều kiện phải có đăng ký dịch vụ chuyển tiền qua Internet, đăng ký báo tin về số tiền trong tài khoản qua điện thoại. Thẻ này sẽ được chủ của Tèo mua lại với giá 1 triệu đồng/thẻ. Về Việt Nam, Tèo mua của Trần Văn Huy (sn 1993, ngụ tại phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cùng 2 người khác 9 tài khoản thẻ Visa Debit và Mastercard, sau đó giao hết cho chủ của mình.

Cùng thời gian này, Lưu Tuấn Minh đã lôi kéo Lưu Tuấn Kiệt (em trai Minh, sn 1989, ngụ tại phường 2, quận 5, TP Hồ Chí Minh), Lương Hy Hoàng (sn 1986, ngụ tại phường 2, quận 11), Trương Hoàng Nam (sn 1995, ngụ tại phường 14, quận 6), Hà Kim Linh (sn 1992, ngụ tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) , Lương Vũ Hoàng (sn 1989, ngụ tại phường 5, quận 6), Nguyễn Trần Hùng (sn 1987, ngụ tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), Nguyễn Vĩ Nam (sn 1990, ngụ tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) tham gia vào đường dây lừa đảo có tổ chức do người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu. Các bị cáo mua và làm nhiều giấy CMND làm giả dùng cho việc đăng ký mở 43 tài khoản thẻ tại các ngân hàng đưa cho Minh để chuyển cho đường dây lừa đảo.

Sau đó, đường dây tội phạm lừa đảo giả danh nhân viên Tổng đài VNPT thông báo nợ cước điện thoại. Tiếp theo, nhóm lừa đảo giả danh Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh, cán bộ Viện Kiểm sát đang điều tra vụ án rửa tiền có liên quan đến người bị hại, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của ban chuyên án (thực tế là các tài khoản do Tèo, Minh và đồng bọn thu mua tại Việt Nam) để giám định.

Từ ngày 6-1-2014 đến ngày 26-2-2014, đồng bọn của các bị cáo lừa đảo 31 người bị hại với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, trong đó rút chiếm đoạt 3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã kịp thời phong tỏa tài khoản, thu hồi hơn 2 tỷ đồng.

Căn cứ vào những tình tiết và chứng cứ nêu trên, VKS nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đề nghị mức án đối với từng bị cáo, cụ thể như sau:
1/ Bị cáo Lư Tuấn Kiệt: 14-16 năm tù về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4-5 năm tù về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp mức án 18-21 năm tù.
2/ Bị cáo Lương Hy Hoàng: 13-14 năm tù về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4-5 năm tù về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp mức án 17-19 năm tù.
3/ Bị cáo Nguyễn Vĩ Nam: 13-14 năm tù về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4-5 năm tù về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp mức án 17-19 năm tù.
4/ Bị cáo Hà Kim Linh: 7-8 năm tù về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2-3 năm tù về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp mức án 9-11 năm tù.
5/ Bị cáo Trần Văn Huy: 7-9 năm tù về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
6/ Bị cáo Trần Văn Tèo: 8-10 năm tù về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
7/ Bị cáo Lương Vũ Hoàng và bị cáo Nguyễn Trần Hùng: 9-11 năm tù về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
8/ Bị cáo Trương Hoàng Nam: 1năm đến 1 năm 6 tháng tù về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Đối với đối tượng Lưu Tuấn Minh đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ đề nghị xử lý sau.
Dự kiến, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tuyên án chính thức cho các bị cáo vào ngày 29-6.