CATP Hà Nội điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn

Vụ thứ nhất, Phòng PC 46 CATP Hà Nội đã điều tra, làm rõ đối tượng Lê Văn La và đồng bọn thành lập doanh nghiệp ma, mua bán hóa đơn trái phép, nâng khống giá trị hàng hóa để chiếm đoạt tiền của nhà nước xảy ra tại Công ty CP công nghiệp mỏ Việt Bắc (có 20% vốn nhà nước) tại số 65 An Trạch (số cũ 30 Đoàn Thị Điểm, Hà Nội).

Cụ thể, từ năm 2010 đến nay, Lê Văn La, nhân viên kinh doanh phòng xuất nhập khẩu Công ty cổ phần Mỏ Việt Bắc (trước đây là Chi nhánh Tổng công ty CP Mỏ Việt Bắc) có nhiệm vụ lập phương án kinh doanh mua bán các vật tư, thiết bị thay thế cho máy móc, phương tiện đang sử dụng bị hư hỏng của các công ty khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh.

Thực tế, La đã mua các vật tư thiết bị trôi nổi trên thị trường. Để hợp thức các vật tư, thiết bị này, La đã bàn bạc thống nhất với đối tượng Nguyễn Thị Dậu (trú tại Lô 34, Đầm Hồng, Thanh Xuân, Hà Nội) để Dậu thành lập doanh nghiệp bán hóa đơn GTGT hợp thức hàng hóa đầu vào cho La. Nhờ đó, từ những hàng hoá mua trôi nổi được biến thành hàng hóa có nguồn gốc mới 100% nhập khẩu từ Nhật, Mỹ, Đức.

Lê Văn La cung cấp các thông tin về số lượng hàng hóa, giá cả để Nguyễn Thị Dậu viết vào các hóa đơn GTGT (liên 2) cung cấp cho La. Sau đó, La chuyển tiền vào tài khoản của các công ty “ma” do Dậu thành lập. Dậu ra ngân hàng rút tiền, giữ lại cho bản thân 10% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn, số tiền còn lại 90% Dậu chuyển vào tài khoản cá nhân của La. Từ năm 2010-2014, Lê Văn La đã chuyển cho Nguyễn Thị Dậu tổng số tiền khoảng 140 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Dậu, chỗ ở và nơi làm việc của Lê Văn La và chỗ ở của các đối tượng liên quan. Kết quả đã phát hiện và thu giữ 5 con dấu của các doanh nghiệp, hóa đơn và các chứng từ tài liệu khác có liên quan đến việc mua bán hóa đơn của Nguyễn Thị Dậu, Lê Văn La; Tạm giữ nhiều vật tư thiết bị, hàng hóa trong kho của Lê Văn La tại Quảng Ninh. Thu giữ trên người Lê Văn La 2 tỉ 143 triệu đồng; cùng nhiều sổ tiết kiệm, cũng như khoản tiền lớn tại nhà La.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được ban đầu, cơ quan điều tra CATP Hà Nội xác định Lê Văn La đã bàn bạc với Nguyễn Thị Dậu để thành lập 8 công ty “ma” để bán hóa đơn, hợp thức các hàng hóa do La mua trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc, nâng khống giá trị hàng hóa để rút tiền của Nhà nước. Đây là vụ án có tổ chức, các đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, khép kín.

Vụ thứ hai, ngày 6/5, CA quận Hoàng Mai nhận đươc nguồn tin về một phụ nữ đến bến xe phía Nam gửi hộp bưu kiện đi TP Hồ Chí Minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA quận Hoàng Mai xác định bưu kiện trên chứa 5 gói Methamphetamine, trọng lượng 499,013gram.

Quá trình điều tra đã xác định đối tượng Nguyễn Thị Trang (SN 1988, hộ khẩu tại Tuyên Quang) đã thuê rất nhiều nhà tại Hà Nội để che giấu hoạt động phạm tội. Căn cứ vào tài liệu thu được, hồi 16h30 phút ngày 9/5, tại bến xe phía Nam, CA quận Hoàng Mai đã bắt giữ Nguyễn Thị Trang. Tiến hành khám xét tại các nơi ở của đối tượng, CQĐT đã thu giữ thêm nhiều ma tuý tổng hợp và một số dụng cụ khác.

Vụ thứ ba cũng liên quan đến tội phạm về ma tuý xảy ra trên địa bàn quận Hoàng Mai. Qua công tác nắm tình hình, CA quận được quần chúng cung cấp về một đối tượng Nguyễn Huy Thông (thường gọi Tí, SN 1982, HKTT tại 55 Cửa Nam, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn về hoạt động ma túy với số lượng lớn.

Căn cứ tài liệu thu được, CA quận Hoàng Mai đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ Bộ CA tập trung đấu tranh làm rõ.

19h30’ ngày 28/4, CA quận đã phối hợp với Cục CSĐT TP về ma túy Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Huy Thông và Hoàng Bích Ngọc khi các đối tượng vừa lên taxi để ra sân bay đi vào TP Hồ Chí Minh, tang vật thu giữ gồm 2800 viên ma túy tổng hợp nhóm ATS có trọng lượng 866,437 gram, một túi ma túy tổng hợp Methamphetamin có trọng lượng 2,387 gram, bốn điện thoại di động và 53.120.000 đồng cùng một số tài liệu có liên quan.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, cơ quan CA thu giữ tang vật gồm 3 túi ma túy Methamphetamin (đá) có trọng lượng 2518,658 gam, 2035 viên ma túy tổng hợp nhóm ATS có trọng lượng 595,337 gam, một túi Ketamine trọng lượng 6,664 gam, một điện thoại di động, một cân điện tử và nhiều tài liệu có liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, đã làm rõ Nguyễn Huy Thông còn gửi một bưu kiện qua đường hàng không chứa ma túy tổng hợp đi TP Hồ Chí Minh cho đối tượng Hoàng Bích Ngọc.

CQĐT đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, đồ vật đối với Hoàng Bích Ngọc tại số 189i/32A Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP Hồ Chí Minh. Kết quả đã thu giữ bưu kiện chứa 4 túi ma túy đá Methamphetamin có trọng lượng 1910,210 gram, thu giữ tại nhà đối tượng Ngọc 9,983gram ma túy đá Methamphetamin, 12 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp nhóm ATS) có trọng lượng = 1,155 gam, 1 cân điện tử, 1 máy tính xách tay và 1.500.000 đồng.

Đến nay, CQĐT Công an quận Hoàng Mai đã thu giữ một số lượng lớn ma túy tổng hợp gồm 4847 viên ma túy tổng hợp nhóm ATS có trọng lượng 1462,929 gram, 4441,239 gram Methamphetamin, 6,664gram ketamin, 5 điện thoại di động, một máy tính xách tay, 2 cân điện tử, 54.620.000 đồng và nhiều tài liệu có liên quan.

Hiện Giám đốc CATP đang chỉ đạo các cơ quan cảnh sát điều tra tập trung điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để sớm truy tố theo quy định của pháp luật.