Xét xử vụ làm giả hồ sơ, lừa đảo tại AgriBank Tân Bình

Di Linh| 06/01/2014 17:18

(HNMO) - Ngày 6-1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo xảy ra tại AgriBank chi nhánh Tân Bình (TPHCM) do Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh công ty Reetech trực thuộc công ty cổ phần cơ điện lạnh REE) cầm đầu vụ việc.

Theo đó, Hoa bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng đã bỏ trốn. Ngày 4-5-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xét xử sau.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 11-2005 đến tháng 11-2008, lợi dụng công tác kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ của Agribank Tân Bình, Hoa và đồng phạm đã thực hiện hành vi thế chấp cổ phiếu giả để vay tiền.

Hoa và Huỳnh Trần Nghĩa (SN 1956, nguyên Giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, chủ tịch HĐTV công ty TNHH Trường Phát Đạt) thông qua 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng của công ty TNHH Cát Phương Nam, công ty TNHH Trường Phát Đạt và một số cá nhân khác vay tiền của Agribank, sau đó chiếm đoạt 120 tỷ đồng. Tiếp đó, cả hai đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của công ty TNHH Cát Phương Nam và công ty TNHH Trường Phát Đạt vào công ty REE, làm giả cổ phiếu của công ty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng. Bằng hành vi này và nhờ vào sự tiếp tay của một số lãnh đạo, cán bộ Agribank Tân Bình trong việc ký duyệt hồ sơ giải quyết cho vay, Hoa cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt nhiều vụ.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Trần Lệ Thu, Huỳnh Công Phúc, Phạm Duy Soạn (SN 1964) và Nguyễn Kim Dzoanh (SN 1965, cùng nguyên Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt), bị cáo Trần Huỳnh Trâm cùng bị truy tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Một số bị cáo nguyên là cán bộ nguyên là phó giám đốc; nguyên trưởng, phó phòng tín dụng và một số cán bộ tín dụng, thẩm định của Agribank Tân Bình gồm Phạm Việt Văn, Đỗ Giao Toàn, Đặng Thị Duyên Nghĩa, Ngô Đức Tài, Nguyễn Văn Chín, Võ Đức Hùng cùng bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ngoài ra, liên quan vụ án còn có 2 bị cáo Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa (cùng SN 1970, nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank khu vực miền Nam) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng bị cáo Nguyễn Tám (SN 1958, nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình), TAND TPHCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử do bị cáo này đã chết trong thời gian chờ xét xử.

Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài đến 13-1.