Pháp đình

Xét xử 135 người cho vay lãi nặng, ghép ảnh khỏa thân để đòi nợ

Chu Dũng • 22/08/2024 - 11:52

Ngày 22-8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu về các tội: "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "Trốn thuế”, "Cưỡng đoạt tài sản".

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 10 ngày. Nhiều bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập nhưng đa phần vắng mặt.

Theo cáo trạng, tháng 10-2017, Li Zhao Qiang (sinh năm 1988; người Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam và tạo lập các app, như: "Cash Vn", "Vay nhanh pro"… với máy chủ đặt tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Các app này cho khách người Việt Nam vay tiền, lấy lãi suất cao, từ 43.000 đến 60.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày; tương đương mức lãi suất từ 1.570% đến 2.190%/năm. Đường dây hoạt động chủ yếu trên địa bàn Hà Nội, nhưng cũng mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Li Zhao Qiang thuê Nguyễn Quang Vũ (sinh năm 1987; ở quận Ba Đình, Hà Nội) cùng nhiều đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty.

Li Zhao Qiang cũng đưa một số đối tượng khác người Trung Quốc là Zhang Min (sinh năm 1986), Liu Dan Yang (sinh năm 1992) sang Việt Nam, tuyển dụng nhân viên làm việc tại nhiều bộ phận khác nhau.

Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam và Công ty Dịch vụ thương mại Ngôi sao Việt điều hành các công ty chi nhánh, trả lương cho nhân viên và thẩm định hồ sơ vay của khách hàng.

Các công ty chi nhánh có vai trò nhắc, truy thu nợ. Các bị cáo chia nợ theo từng nhóm để có nhiều cách đòi nợ khác nhau. Với nhóm M1 (quá hạn từ 4-9 ngày), các bị cáo sẽ gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa… Nhóm M2 (quá hạn từ 10-17 ngày) sẽ bị các đối tượng đăng ảnh của khách hàng vào các tài khoản Facebook của khách hoặc ghép ảnh khách khỏa thân, quan tài, truy nã… Nhóm M3 (quá hạn từ 18-25 ngày), các đối tượng đăng ảnh cắt ghép lên các trang mạng xã hội, khu vực quanh nhà, trực tiếp đến nhà riêng để đe dọa…

Đường dây này thực hiện cho 120.780 khách hàng vay hơn 1.607 tỷ đồng lãi suất cao để thu lời bất chính hơn 732 tỷ đồng. Trong đó, app ‘Vay nhanh pro" thu lợi hơn 177 tỷ đồng; app "Cash VN" thu hơn 547 tỷ đồng, app "Ovy" thu hơn 7,5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Li Zhao Qiang được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu nhưng do không có mặt tại Việt Nam nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã trong nước và phối hợp làm thủ tục truy nã quốc tế, bắt được sẽ xử lý sau.