Vụ án Đông Nam: Nguyễn Gia Thiều lãnh án 20 năm tù

Các bị cáo vụ án Công ty Đông Nam nghe tuyên án

Sáng nay, sân pháp đình TP.HCM khá đông người hơn mọi khi, hàng trăm người đã có mặt tại tòa để lắng nghe Tòa tuyên án vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Công ty Đông Nam Việt Nam do  Nguyễn Gia Thiều là một Việt kiều pháp điều hành.

Buôn lậu trên 39.500 chiếc điện thoại, trốn thuế trên 99 tỷ đồng

Bên trong phòng xử, đại diện của Cơ quan Lãnh sự Pháp tại Việt Nam cũng đã có mặt theo dõi phiên tòa. Trước đó, những ngày đầu của phiên tòa này diễn ra, bà PATRICIA PARACHINI, Phó lãnh sự Pháp tại Việt Nam cũng đã theo dõi phiên tòa khá kỹ cùng với người trợ lý, thông dịch viên và Cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố 17 bị cáo trong vụ án này cũng được dịch sang tiếng Pháp.

Đúng 9 giờ sáng, Hội đồng xét xử (HĐXX) vụ án Công ty Đông Nam đã ra công bố bản án. Theo nhận định của HĐXX, vụ án Nguyễn Gia Thiều và đồng phạm là vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm đến nền tài chính, kế toán lành mạnh của Nhà nước Việt Nam, xâm phạm đến trật tự xã hội. Trong vụ án này, Nguyễn Gia Thiều giữ vai trò là chủ mưu, cầm đầu đã mua chuộc, lôi kéo một số cán bộ hải quan vào đường dây buôn lậu, hoặc tiếp tay cho buôn lậu, gây hậu quả nghiêm trọng đến nền kinh tế đất nước.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành hoạt động của Đông Nam Việt Nam , Thiều đã ký hợp đồng với Công ty Đông Nam Hong Kong hạ thấp giá mua điện thoại so với thực tế nhằm trốn thuế nhập khẩu. Đồng thời, Thiều còn ký các hợp đồng mua bán trong nước thấp hơn giá thực tế kinh doanh, chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Kết quả giám định cho thấy, Thiều đã trốn thuế trên 99 tỷ đồng.

20 năm tù và nộp phạt gần 130 tỉ đồng

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn gia Thiều đã thừa nhận Công ty Đông Nam do Thiều điều hành không theo luật mà theo lệ. Hàng loạt các công ty con do Thiều lập ra hoạt động góp vốn như TB, TDC, Hưng Đạo, Tam Nguyên… đều hoạt động dưới sự điều hành của Nguyễn Gia Thiều mặc dù những công ty này đều có tư cách pháp nhân độc lập.

Thiều cũng thừa nhận, trong quá trình điều hành Công ty Tam Nguyên do vợ là cựu hoa hậu Hà Kiều Anh làm giám đốc, Thiều đã chỉ đạo cho nhân viên của mình giả chữ ký Hà Kiều Anh để trốn thuế.

Trong khi tòa đang công bố bản án, bị cáo Lương Thị Dương, nguyên nhân viên Chi cục Hải quan Nội Bài – Hà Nội đã ngồi thụp xuống khóc nức nở.

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Gia Thiều từ 16 năm tù về tội buôn lậu, 4 năm tù tội trốn thuế, tổng hợp hình phạt bị cáo này phải chịu từ 20 năm tù và áp dụng hình phạt bổ sung tuyên buộc Thiều phải nộp phạt bằng 1 lần số tiền trốn thuế và 30 tỉ đồng về hành vi buôn lậu tổng cộng gần 130 tỉ đồng.

Bị cáo Phạm Anh Vũ bị tuyên phạt 10 năm tù về 2 tội buôn lậu, trốn thuế; hai bị cáo Huỳnh Tiến Dũng bị tuyên phạt 6 năm tù, Đỗ Liên Anh 3 năm tù cùng tội buôn lậu.

Các bị cáo nguyên là cán bộ hải quan bị truy tố tội buôn lậu như Lê Văn Nhân, Nguyễn Đăng Chiểu, Đào Lê Anh, Vũ Hữu Thiều, Đặng Mạnh Quyền, Nguyễn Thị Vinh Quang bị tuyên phạt mức án từ 3 đến 7 năm tù, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Vinh Quang được cho hưởng án treo.

Năm bị cáo nguyên là cán bộ kiểm hóa hải quan Nội Bài bị truy tố tội thiếu trách nhiệm… như Vũ Công Năm,Cao Văn Nhật, Nguyễn Văn Thụ, Lương Thị Dương và Trần Hồng Thái bị tuyên phạt từ 18 tháng tù đến 3 năm tù nhưng đều được cho hưởng án treo.

Hội Đồng xét xử đã tuyên tiếp tục tạm giữ số tiền 200.000 USD mà cơ quan điều tra đã thu giữ tại nhà Hà Kiều Anh để đảm bảo thi hành án vì không có căn cứ để xác định đây là số tiền của Hà Kiều Anh và gia đình cô. Riêng khoản tiền hơn 4,8 tỉ đồng mà Nguyễn gia Thiều đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Hà Kiều Anh và hiện Hà Kiều Anh đang sử dụng chưa có căn cứ để xác định nguồn gốc của số tiền này nên không thể tuyên tịch thu.

Hội đồng xét xử cũng đã kiến nghị VKSND Tối cao tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của một số cán bộ nguyên là nhân viên hải quan Chi cục Hải quan Nội Bài – Hà Nội như Phạm Thị Dung, Đinh Quang Hưng,… Đồng thời kiến nghị lãnh đạo VietNam Airline chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ những chuyến bay quốc tế nhằm ngăn chặn việc tiếp viên, phi hành đoàn móc nối, tiếp tay cho buôn lậu như đã từng xảy ra.

Theo VNN