Tuyên phạt các bị cáo trong vụ AgriBank Tân Bình

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Trần Nghĩa (SN 1965, nguyên Giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, chủ tịch HĐTV công ty TNHH Trường Phát Đạt) và 14 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Công Phúc (SN 1970, là chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, HĐXX đã tuyên phạt các đồng phạm Nguyễn Kim Dzoanh (SN 1965, nguyên P.Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) 8 năm tù, Trần Thị Lệ Thu 8 năm tù, Trần Huỳnh Trâm 3 năm tù và Phạm Duy Soạn (SN 1964, nguyên Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) 3 năm 3 tháng 16 ngày tù.

Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo Agribank Tân Bình bị HĐXX tuyên phạt 12 năm tù đối với Phạm Việt Văn (1956, nguyên Phó giám đốc), Đỗ Giao Toàn (SN 1976, nguyên Phó phòng tín dụng) 10 năm tù, Nguyễn Văn Chín (SN 1975, nguyên cán bộ thẩm định) 5 năm tù, Ngô Đức Tài (SN 198, cán bộ Tín dụng) 3 năm 6 tháng tù; Đặng Thị Duyên Nghĩa (SN 1979, nguyên Trưởng phòng tín dụng) 3 năm 3 tháng 16 ngày tù và Võ Đức Hùng (SN 1957, nguyên Trưởng phòng thẩm định) 2 năm 8 tháng 19 ngày tù (cùng được trả tự do tại tòa) cùng về tội “Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ngoài ra, liên quan vụ án còn có 2 bị cáo Nguyễn Minh Hòa và Nguyễn Trọng Luân nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank khu vực miền Nam bị tuyên phạt từ 2 năm 8 tháng 19 ngày tù đến 3 năm 28 ngày tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

Theo đó, bị cáo Nghĩa và Dzoanh, mỗi người phải bồi thường 40 tỷ đồng. Riêng các bị cáo Toàn, Nhơn, Hạnh, Hằng là người nhà của Nghĩa, có liên quan đến vụ án, mỗi người bồi thường 10 tỷ.

Theo nhận định của HĐXX, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thị Phương Hoa (sinh năm 1970, ngụ quận 3, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Reetech, trực thuộc Công ty cổ phần cổ phần Cơ điện lạnh REE) giữ vai trò chủ mưu, đầu vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù Hoa đã bỏ trốn nhưng các bị cáo trong vụ án đều giúp sức cho Hoa chiếm đoạt số tiền 120 tỉ đồng của Nhà nước.

Trong đó, Nghĩa và Phúc, là 2 đồng phạm giúp sức tích cực cho kẻ cầm đầu Nguyễn Thị Phương Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt của Agribank Tân Bình với số tiền 120 tỷ đồng. Trong đó, Nghĩa đã lợi dụng pháp nhân của hai công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt, đồng thời thông qua một số người thân trong gia đình giúp sức trực tiếp và xuyên suốt cho Hoa để thực hiện hành vi chiếm đoạt 120 tỷ đồng. Như vậy trong vụ án này, Nghĩa đã chiếm hưởng 8,5 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Phúc, trong quá trình chung sống và đã ly thân với Hoa, mặc dù biết rõ Hoa đã bị sa thải, nghỉ việc tại công ty REE nhưng đã giúp sức tích cực để Thu đi nhận tiền từ AgriBank Tân Bình để giao lại cho Hoa và chứng kiến việc việc nhận – trao tiền giữa Hoa và Thu. Theo đó, Phúc đã sử dụng, nộp tài khoản cá nhân và tài sản kinh doanh chứng khoán của Phúc tổng số tiền hơn 17,4 tỷ đồng. Đồng thời, bị cáo Phúc đã tích cực đưa tiền để Hoa bỏ trốn.

Tuy nhiên trong quá trình xét hỏi tại tòa, HĐXX nhận thấy cả hai bị cáo Nghĩa và Phúc không thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền từ Hoa nhưng qua lời khai tại cơ quan điều tra và những bằng chứng, tài liệu thu thập được đã đủ căn cứ để chứng minh rằng cả hai đã có hành vi thực hiện lừa đảo. Còn việc các bị cáo có chiếm đoạt số tiền trên hay không thì chỉ có một chứng duy nhất là lời khai của Hoa. Đến khi nào bắt được Hoa sẽ cho đối chứng để tiếp tục làm rõ thêm sự việc. Tuy nhiên để bảo đảm quyền lợi, bị cáo Phúc phải liên đới chịu trách nhiệm số tiền trên. Đồng thời, Nghĩa và Phúc phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt để khắc phục hậu quả gây ra.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa đã thông qua 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng của công ty TNHH Cát Phương Nam, công ty TNHH Trường Phát Đạt và một số cá nhân khác vay của Agribank và chiếm đoạt số tiền 120 tỷ đồng. Trong vụ án này, hai công ty TNHH Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt mặc dù không có quan hệ đầu từ gì vào công ty REE, cá nhân Nghĩa và một số người thân trong gia đình là Trần Huỳnh Trâm, Trần Huỳnh Nhơn, Trần Thị Lệ Hằng, Trần Thị Mỹ Hạnh không có cổ phần tại công ty REE nhưng Nghĩa đã bàn bạc và thỏa thuận với Nguyễn Thị Phương Hoa làm giả các hoạt đồng đầu tư vốn vào công ty REE, làm giả cổ phiếu của công ty REE do Nghĩa và người thân đứng tên để quan hệ với Agribank Tân Bình lập hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Thông qua hai công ty và 4 cá nhân, từ năm 2005 đến năm 2009, Nghĩa và Hoa đã lập hồ sơ và được Agribank Tân Bình giải quyết cho vay số tiền 200 tỷ đồng để rồi chiếm đoạt số tiền 120 tỷ đồng, riêng Nghĩa chiếm hưởng hơn 8,5 tỷ đồng. Bị cáo Phúc là chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa, mặc dù biết rõ Hoa đã bị sa thải, nghỉ việc tại công ty REE từ cuối năm 2005, biết Hoa sử dụng tài liệu giả của công ty REE nhưng vẫn photo chứng minh nhân dân của Thu cùng với Hoa tổ chức đưa tài liệu giả cho Thu đến Agribank Tân Bình nhận tiền mang về nhà giao lại Hoa và Phúc sử dụng, nộp tài khoản cá nhân và tài sản kinh doanh chứng khoán của Phúc tổng số tiền hơn 17,4 tỷ đồng.

Riêng Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa, khi được phân công kiểm tra hồ sơ vay tại Agribank Tân Bình đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ vay của công ty Cát Phương Nam; mặc dù hồ sơ vay không đầy đủ theo quy định, phía Agribank Tân Bình giải quyết cho công ty này vay không đúng quy định về cho vay không đảm bảo tài sản, nhưng Hòa và Luân không báo cáo, kiến nghị hoặc đề nghị đình chỉ cho vay để Agribank Tân Bình tiếp tục cho công ty Cát Phương Nam và Trường Phát Đạt vay tiền gây thiệt hại cho nhà nước số tiền nêu trên.