Tuyên án vụ buôn lậu xăng dầu, nhận hối lộ

Theo đó, bị cáo Lê Văn Minh phạm tội “Nhận hối lộ” với số tiền 6,9 tỷ đồng, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo này 15 năm tù.

Đồng phạm với bị cáo Minh, bị cáo Lê Xuân Thanh bị tuyên phạt 12 năm tù sau khi tòa xác định bị cáo nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng.

Cùng tội danh trên, bị cáo Phan Thị Xuân (vợ bị cáo Lê Xuân Thanh, người giúp chồng nhận tiền) bị phạt 2 năm 6 tháng tù treo. Bị cáo Nguyễn Văn Hùng (cựu Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh) lĩnh 16 năm tù.

Các bị cáo Phạm Văn Trên (cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh) lĩnh 10 năm tù; Nguyễn Thanh Lâm (cựu Hải đội trưởng 2 thuộc Biên phòng tỉnh Sóc Trăng) bị phạt 11 năm tù; Lê Văn Phương (cựu Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Trà Vinh) lĩnh 3 năm 6 tháng tù; Lưu Thế Đức (cựu Phó đoàn trưởng Trinh sát 2) và Sơn Hoàng Ngự (nguyên nhân viên Đồn Biên phòng Cảng Trường Long Hòa) cùng bị phạt 4 năm 6 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Văn An (em họ Thế Anh) lĩnh 15 năm tù, Phạm Hồ Hải 3 năm 6 tháng tù, Phùng Danh Thoại (cựu Trưởng phòng Xăng dầu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) bị phạt 7 năm tù và 100 triệu đồng về tội “Buôn lậu”.

Bị cáo còn lại là Nguyễn Thế Anh (cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị phạt tù chung thân về tội “Nhận hối lộ” và 2 năm tù về “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Tổng hợp hình phạt, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thế Anh án tù chung thân. Bị cáo dân sự là Cao Phước Hoài bị tuyên phạt 6 tháng 21 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng truy tố, đầu năm 2019, tàu Glory của bị cáo Phan Thanh Hữu (sinh năm 1957, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh) bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ vì vận chuyển lậu 1,7 triệu lít dầu DO. Sau đó, Hữu đã nhờ Đào Ngọc Viễn (sinh năm 1968, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) tìm các mối quan hệ để giúp Hữu không bị xử lý hình sự. Do có quan hệ từ trước với Đại tá Phùng Danh Thoại nên ông Viễn đã trực tiếp dẫn Phan Thanh Hữu đến gặp mặt, nhờ ô Thoại xử lý vụ việc tàu Glory nhưng ông Thoại từ chối.

Sau khi biết nhau, ông Viễn nhiều lần rủ ông Thoại tham gia góp vốn để kinh doanh xăng dầu cùng ông ta và Phan Thanh Hữu. Ông Viễn đề nghị ông Thoại góp 5 tỷ đồng để làm vốn mua hàng, lợi nhuận được chia hứa hẹn đến vài tỷ đồng/năm.

Viện Kiểm sát xác định, từ tháng 5-2019 đến tháng 7-2019, ông Thoại chuyển cho ông Viễn và một bị cáo khác trong vụ án là Phạm Hùng Cường (ở thành phố Hải Phòng) số tiền 5 tỷ đồng để góp vốn với Phan Thanh Hữu mua xăng lậu từ Singapore vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Tổng số vốn hùn hạp của nhóm này là 53,4 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, lợi nhuận thu được từ việc buôn bán xăng giả, Phan Thanh Hữu sẽ hưởng 40%, nhóm của ông Thoại, Viễn và Cường hưởng 60%.

Cơ quan truy tố xác định, khi vụ án bị phát giác, nhóm đối tượng nêu trên đã buôn lậu hơn 198,7 triệu lít xăng RON 95-III, trong đó đã tiêu thụ 196,2 triệu lít, còn hơn 2,5 triệu lít chưa kịp tiêu thụ thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh Đồng Nai xác định tổng trị giá 198,7 triệu lít xăng RON 95-III là hơn 2.794 tỷ đồng.

Với hành vi buôn lậu với số lượng xăng lậu nêu trên, Phan Thanh Hữu hưởng lợi số tiền 105 tỷ đồng; nhóm ông Thoại, Viễn và Cường hưởng lợi hơn 157 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân ông Phùng Danh Thoại được 17 lần chia lợi nhuận với tổng số tiền 18,3 tỷ đồng. Ngoài ra, tháng 2-2020, ông Thoại còn yêu cầu ông Viễn và Hữu chuyển cho 4 tỷ đồng để ông ta thanh toán tiền mua ô tô Volvo XC90. Như vậy, tổng số tiền Phùng Danh Thoại hưởng lợi do nhóm buôn lậu chia là 22,3 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Phùng Danh Thoại đã nhận thức được sai phạm của mình, chủ động nộp 16,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Để thực hiện được việc buôn lậu xăng với số lượng lớn, trong thời gian dài mà không bị kiểm tra bắt giữ, Phan Thanh Hữu cùng nhóm đồng phạm còn thống nhất chi hối lộ hằng tháng cho các cá nhân thuộc lực lượng: Hải quan, Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát giao thông... Toàn bộ số tiền chi hối lộ được lấy từ nguồn tiền mà các đối tượng đã thực hiện việc buôn lậu 198,7 triệu lít xăng. 

Cụ thể, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4  Lê Văn Minh bị cáo buộc “vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn” đã trực tiếp hoặc thông qua vợ con, nhận của “trùm” buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh) tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng. Phan Thanh Hữu đưa tiền cho ông Lê Văn Minh để được "tạo điều kiện giúp đỡ, bảo kê" cho hoạt động vận chuyển, buôn lậu xăng trên biển vào nội địa mà không bị bắt giữ, xử lý.

Cũng theo cơ quan tố tụng, đến nay, tổng số tiền thu được trong quá trình bắt giữ, khám xét và các bị cáo nộp khắc phục hậu quả là hơn 34 tỷ đồng. Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh và người đồng cấp là bị cáo Lê Xuân Thanh là 2 trong 7 người đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại.