Tuyên án 8 năm tù cho nguyên PGĐ Agribank Bình Chánh

Sau gần 3 ngày xét xử và nghị án, phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm về cho vay” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã kết thúc với phần tuyên án. Theo đó, cùng với nguyên PGĐ Nguyễn Văn Lợi phạm tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” còn có các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nga (phó phòng kế hoạch kinh doanh) bị tuyên 8 năm tù và Trần Thị Hoàng Yến (phó phòng kế hoạch kinh doanh) 7 năm tù và Hoàng Như Bích (phó phòng kế hoạch kinh doanh 7 năm tù. Bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên TGĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) mức án tù chung thân cho tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung bản án vừa tuyên: Lợi dụng mối quan hệ quen biết với GĐ Agribank Bình Chánh (ông Lý Văn Chức - đã chết vì bệnh ung thư), Dương Thanh Cường sử dụng hai pháp nhân là Công ty Tân Đại Phát và Thanh Phát để lập khống các Giấy Chứng Nhận (GCN) góp vốn, lập khống chứng từ chi trả tiền và nâng khống hợp đồng mua bán đất từ 3 tỷ đồng lên 47 tỷ đồng, lập khống dự án để vay 19,25 tỷ đồng của Agribank Bình Chánh và chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.

Ngày 4-10-2007, Công ty Tân Đại Phát và Agribank Bình Chánh ký hợp đồng thế chấp QSDĐ số 585/HĐTC qua đó thỏa thuận tài sản thế chấp trị giá 27,5 tỷ đồng, đảm bảo số tiền vay là 19,25 tỷ đồng, hợp đồng được công chứng và đưa vào giao dịch cùng ngày. Đến ngày 5-10-2007, Lý Văn Chức và Công ty Tân Đại Phát tiếp tục ký hợp đồng qua đó Agribank Bình Chánh cho Công ty Tân Đại Phát vay 19,25 tỷ đồng, thời hạn giải ngân là 180 tháng. Agribank Bình Chánh đã giải ngân bằng tiền mặt số tiền này.

Ngày 29-12-2008, Công ty Thanh Phát đề nghị Agribank Bình Chánh cho vay 19,25 tỷ đồng, thực chất là vay trả nợ cho Công ty Tân Đại Phát (chuyển nợ sang Công ty Thanh Phát). Tính đến ngày khởi tố vụ án, Công ty Thanh Phát còn nợ Agribnak Bình Chánh trên 33 tỉ đồng (nợ gốc và lãi).

Các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nga, Trần Hoàng Yến, Hoàng Thị Như Bích, Nguyễn Văn Lợi được sự chỉ đạo của giám đốc Lý Văn Chức đã không thực hiện đúng các quy trình thẩm định tài sản, thẩm định hồ sơ vay vốn… và đã ký duyệt cho Công ty Tân Đại Phát và Công ty Thanh Phát vay sai quy định…

Ngoài án phạt tù, bản án cũng tuyên buộc Dương Thanh Cường bồi hoàn cho Agribank Bình Chánh toàn bộ số tiền mà Cường chiếm đoạt.