Truy tố 32 bị can về tội trốn thuế trong vụ án buôn lậu xăng, dầu giai đoạn 2

Tháng 2-2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả”; “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Nhận hối lộ”, xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành khác (chuyên án 920G - giai đoạn 1).

Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh phát hiện bị can Nguyễn Thăng Long (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) ngoài liên quan đến tội buôn lậu đã bị đưa ra xét xử, còn tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng từ do Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (gọi tắt Công ty Hà Lộc, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cung cấp.

Công ty Hà Lộc hoạt động ngành nghề kinh doanh là mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ; cho thuê kho, bãi lưu giữ hàng hóa… do Mai Thị Dần (57 tuổi) làm giám đốc. Trong đó, Dần góp 60% vốn điều lệ, Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Dần) góp 40% vốn điều lệ.

Năm 2018, Nguyễn Đức Dần là cháu của bị can Chuyên biết một số đối tượng bán xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, giá rẻ nên nảy sinh ý định lợi dụng hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty Hà Lộc để mua xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ, bán lại cho khách hàng kiếm lời.

Được sự đồng ý của Mai Thị Dần, Đức Chuyên và Đức Dần đã thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (gọi tắt Công ty Hà Anh) với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng. Để tiện bề hoạt động, các bị can đã thuê các bị can khác thay phiên nhau làm giám đốc.

Từ ngày 6-7-2020 đến ngày 8-10-2021, Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc. Các bị can đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.

Ngoài các bị can trên, còn có 21 bị can khác được tuyển vào Công ty Hà Lộc và Công ty Hà Anh để làm giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy… Các bị can đều biết xăng dầu mua bán không có hóa đơn, chứng từ nhưng vẫn thực hiện.

Đến nay, cơ quan điều tra giai đoạn 2 chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ, khởi tố điều tra 32 bị can; tạm giữ, kê biên 4 tàu thủy; tạm giữ tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan…