Truy tố 26 đối tượng cá độ bóng đá trực tuyến hơn 622 tỷ đồng

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng internet, máy chủ đặt tại Phillipines. Đối tượng người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam để tổ chức đánh bạc trên 3 trang web: Vwin.com, W88.com và Fun88.com, mở các tài khoản cá nhân tại nhiều ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện cho 3 trang web nêu trên để nhận tiền từ những người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển tiền cho người thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện của 3 trang web trên.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 2-2014 đến tháng 9-2016, Thịnh, Lợi, Thảo và Long đã trực tiếp mở hoặc thuê người khác mở 60 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam làm tài khoản đại diện 3 trang web để nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc, chuyển trả tiền thắng cho người đánh bạc. Số tiền chuyển đến tài khoản được sử dụng làm trung chuyển 622 tỷ đồng. 

Trong đó, số tiền chuyển đến tài khoản của Thịnh và những người Thịnh nhờ khoảng 244 tỷ đồng; chuyển vào tài khoản của Long gần 84 tỷ đồng và tài khoản của Thảo hơn 62 tỷ đồng. 

Theo đó, Thịnh hưởng lợi hơn 208 triệu đồng, Lợi hưởng 140,7 triệu đồng, Long hưởng 144 triệu đồng và Thảo hưởng 90 triệu đồng. Hành vi của Thịnh, Lợi, Thảo và Long đã phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Còn 22 bị can phạm tội “đánh bạc”, các con bạc đều lập tài khoản thành viên tại web M88 và mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch chuyển tiền, rút tiền cá độ bóng đá, đánh bài trực tuyến… với đại diện trang Vwin.com, W88.com và Fun.com.

Trong số 22 bị can bị truy tố về tội đánh bạc, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chứng minh được 21/22 đối tượng đều có ít nhất một lần sử dụng số tiền cá độ từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Riêng, bị can Trần Minh Châu (ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, làm nghề kinh doanh du lịch) đã nhiều lần cá cược, lần nhiều nhất gần 64 triệu đồng. Trong khoảng thời gian tháng 5-2015 đến tháng 1-2017, Châu đã chuyển hơn 3,1 tỷ đồng và nhận lại hơn 1,75 tỷ đồng với các tài khoản của Lợi, Phan Thị Tuyết Loan là các tài khoản đại diện của trang web Vwin.com.

Bị can Nguyễn Việt Dũng (trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã cá độ 20 trận bóng đá giải Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha và nhiều giải khác, có trận đặt cược lên tới 20 triệu đồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2014 đến tháng 12-2016, Dũng đã chuyển vào tài khoản được sử dụng làm trung chuyển hơn 1,6 tỷ đồng để cá độ và bị thua khoảng 100 triệu đồng.