Trung Quốc phá mạng lưới tín dụng đen lớn nhất nước

Kể từ tháng 9 năm ngoái, khi giới chức trách Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch truy quét tội phạm trong lĩnh vực tài chính, đã có 100 nghi phạm thuộc 8 băng nhóm bị bắt giữ.

Theo nguồn tin cảnh sát, các băng nhóm tín dụng đen này đều liên quan tới ông trùm Zhao, người đang điều hành hàng chục công ty ở Hong Kong có liên quan tới hoạt động giao dịch ngoại hối và rửa tiền.

Trong tháng 12 năm 2014, cảnh sát đã bắt giữ 56 nghi phạm và đóng băng hơn 3.000 tài khoản ngân hàng vi phạm. Cảnh sát Trung Quốc cho biết đã mất gần 1 năm để kiểm tra hơn 1,3 triệu giao dịch tài chính đáng ngờ.

Yang, một chủ băng nhóm tín dụng đen lý giải, nhiều khách hàng muốn tránh sự giám sát chặt chẽ của Nhà nước đối với hoạt động giao dịch ngoại hối. Vì thế, họ tìm đến các quỹ tín dụng đen. Hoạt động này ước tính mang lại lợi nhuận cho các ngân hàng ngầm khoảng 50.000 nhân dân tệ mỗi ngày.

Kể từ tháng 8 tới nay, cảnh sát đã triệt phá 37 ngân hàng ngầm như vậy. Hồi đầu tháng này, tỉnh Quảng Đông cũng đã buộc 10 ngân hàng trái phép ngừng hoạt động. Các ngân hàng này có tổng giá trị giao dịch lên tới 51,6 tỷ nhân dân tệ.

Đây là những động thái mới nhất của các nhà chức trách Trung Quốc trong việc xử lý tình trạng giao dịch tài chính trái phép, rửa tiền, tham nhũng…nhằm làm trong sạch hệ thống tài chính nước này.