Triệt phá đường dây thao túng thị trường chứng khoán để kiếm lời

Căn cứ tài liệu, hồ sơ, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định 2 trong số 7 đối tượng cầm đầu là Trần Bình Minh (sinh năm 1982; ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Thi (sinh năm 1986; ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10-2023, thông qua hoạt động tổ chức các hội nhóm trên Zalo, nhóm đối tượng do Minh cầm đầu, với vai trò nhà đầu tư tự do, đã cấu kết, lôi kéo nhiều thành viên trong nhóm liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng đến cung - cầu và giá chứng khoán; sử dụng nhiều tài khoản để liên tục mua, bán mã cổ phiếu CMS.

Thủ đoạn của Minh là thực hiện mua gom mã cổ phiếu CMS với giá thấp để đẩy giá mã cổ phiếu này tăng, rồi bán ra kiếm lời. Còn Nguyễn Hoàng Thi và 5 đối tượng liên quan đã lập, sử dụng các hội nhóm trên ứng dụng Zalo, Telegram để bàn bạc, trao đổi về cổ phiếu, sau đó đưa ra ý kiến về giao dịch nhiều mã cổ phiếu, trong đó có mã CMS nhằm định hướng quyết định mua bán của các nhà đầu tư sau khi nhóm đối tượng đã nắm giữ cổ phiếu đó, qua đó tạo ảnh hưởng đến diễn biến giá của mã CMS trong năm 2023.

Điển hình, trong một số ngày, các quản trị viên đưa ra trước ý kiến về giá của cổ phiếu CMS phản ánh đúng diễn biến giá giao dịch thật của cổ phiếu này trên thị trường trong phiên hoặc giá của cổ phiếu CMS ngày hôm sau.

Minh lập các nhóm chat nội bộ để truyền đạt các nội dung cụ thể cho từng người đăng tải các thông tin lên hội nhóm, đồng thời, chỉ đạo các admin hoặc phó nhóm “kích” (đẩy) ra khỏi nhóm các thành viên nhắn tin đưa thông tin bất lợi, tiêu cực, cản trở quá trình đẩy giá cổ phiếu CMS của Minh.

Khi giá cổ phiếu đạt đỉnh vào tháng 9-2023, Minh và các đối tượng liên quan đã bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS để thu lời bất chính, khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại do giao dịch cổ phiếu CMS bị thao túng giả trong giai đoạn trên, làm giảm tính minh bạch của thị trường chứng khoán.

Để mua vào, nắm giữ cổ phiếu, cũng như để “gánh” giả mã CMS trong thời gian thao túng, nhóm đối tượng do Minh cầm đầu đã sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán mua, bán mã CMS.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định, các tài khoản này trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10-2023 mua vào, bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS chiếm tỷ trọng cao, khối lượng lớn trên toàn thị trường, chạm ngưỡng cảnh báo giao dịch đáng ngờ.

Bước đầu xác định, các đối tượng đã câu kết, lôi kéo để thao túng mã CMS, bán thu lời hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, riêng tài khoản chứng khoán của cá nhân đối tượng Trần Bình Minh thu lời từ hoạt động giao dịch cổ phiếu CMS là hơn 5,5 tỷ đồng (tạm tính, chưa trừ thuế, phí).

Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan cũng như làm rõ hành vi thao túng các mã cổ phiếu khác của nhóm đối tượng này.