Triệt phá đường dây buôn lậu iPhone, máy tính lên đến 300 tỷ đồng

Hai đối tượng gồm: Ngô Tấn Đạt (sinh năm 1981) và Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1986), cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố phát hiện băng nhóm tội phạm do Ngô Tấn Đạt cầm đầu; hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh qua đường bộ để cất giấu, tiêu thụ.​​

Sau thời gian theo dõi, củng cố hồ sơ, chứng cứ, ngày 26-10-2023, Công an thành phố bắt quả tang đối tượng Giang khi đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để vận chuyển vào kho hàng tại địa chỉ số 157 Hưng Phú, phường 8, quận 8.

Tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng trên, Công an thành phố phát hiện, thu giữ 3.948 điện thoại iPhone, 3 máy tính bảng các loại, 1 máy tính, 20 thiết bị định vị AirTag (ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng) và các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.

Tại cơ quan công an, Giang khai về việc nhận và cất giấu số điện thoại di động, máy tính bảng… không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, có nguồn gốc nhập lậu theo chỉ đạo của Đạt. Công an thành phố đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập Đạt để làm rõ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra đến nay xác định, từ khoảng tháng 12-2021, đối tượng Đạt đã móc nối với đối tượng có tên thường gọi A Múi (chưa rõ lai lịch, sinh sống tại Campuchia) hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động các loại từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Cụ thể, đối tượng A Múi có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam. Sau đó, thuê nhiều đối tượng vận chuyển số hàng nhập lậu trên theo tuyến đường bộ về thành phố Hồ Chí Minh giao cho đối tượng Đạt tiêu thụ tại các cửa hàng do Đạt làm chủ hoặc bán sỉ lại cho các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động khác. Giang có nhiệm vụ nhận hàng để cất giấu tại kho hàng và đi giao điện thoại theo chỉ đạo của Đạt.

Công an thành phố đã tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là nơi giao hàng của các đối tượng, qua đó thu giữ nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

Đặc biệt, Công an thành phố thông tin, đối tượng Đạt sử dụng thủ đoạn chuyển tiền Việt Nam thành tiền điện tử USDT để thanh toán tiền hàng cho A Múi. Từ tháng 12-2021 đến thời điểm bị bắt, đường dây này đã vận chuyển hơn 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại… ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng.

Hiện, Công an thành phố khẩn trương truy xét các đối tượng liên quan.