Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 2.700 tỷ đồng

Như đã đưa tin, sáng 9-9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Chi nhánh Ba Đình, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”

Phiên tòa mở ra trước đó đã bị hoãn do vắng mặt bị hại, người liên quan.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2014-2022, Nhung đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, lợi dụng chức vụ, công việc để chiếm đoạt nhiều tiền của khách hàng. Tổng cộng, Nhung lừa đảo của khoảng 100 người, tổng số tiền 2.705 tỷ đồng.

Đến nay, phía điều tra mới xác định được 47 bị hại trong vụ án với số tiền bị lừa là hơn 788 tỷ đồng. Trong số này, Nhung dùng 477 tỷ đồng để trả lãi hoặc lợi nhuận cho bị hại, chiếm đoạt 311 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định trong 311 tỷ đồng, bị cáo trực tiếp lừa đảo 178 tỷ đồng của 21 bị hại, số còn lại là thông qua một số người trung gian.

Bị cáo hiện không có khả năng khắc phục hậu quả và phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần.

Quá trình xử lý vụ án, cơ quan điều tra đã xác minh một số tài sản liên quan đến Vũ Thị Thu Nhung. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một tài khoản của Nhung tại Ngân hàng Vietinbank bị phong tỏa, trong đó có 1,1 tỷ đồng. Các tài sản khác không thể kê biên để khắc phục hậu quả do đang là tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại ngân hàng khác, hoặc đã được chuyển nhượng cho người khác trước khi khởi tố vụ án. Do vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ để kê biên.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Tuy nhiên, sau phần xét hỏi, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án do xét thấy thiếu chứng cứ có liên quan đến tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa, đồng thời có căn cứ để cho rằng có người liên quan thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm.