TP Hồ Chí Minh: Bắt Giám đốc Công ty xây dựng lừa đảo bán đất 44 tỷ đồng

Ngày 1-1-2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Cao Văn Đạt (52 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền (cùng ngụ thành phố Hà Nội) quen biết với ông Cao Văn Đạt từ khoảng năm 2017. Năm 2020, ông Đạt nói cần tiền giải quyết công việc, nên đề nghị chuyển nhượng cho ông Duy và ông Chiền khu đất cạnh nhà ông Đạt, gồm các thửa: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 20, tờ bản đồ số 27 tọa lạc tại phường 13, quận Bình Thạnh, với tổng diện tích khoảng 800m2, giá 60 triệu đồng/m2.

Ông Đạt cam kết là chủ sở hữu hợp pháp, không tranh chấp, không cầm cố, thế chấp, mua bán hay nhận đặt cọc của ai. Ông Duy và ông Chiền đồng ý mua nên từ ngày 18-12-2020 đến 22-1-2021, ông Duy đã nhiều lần chuyển khoản cho ông Đạt với tổng số tiền 40 tỷ đồng.

Trong thời gian đó, ông Đạt đưa ông Duy và ông Chiền đi xem thực tế các thửa đất trên và bản vẽ khu đất, rồi đưa 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất ủy quyền cho ông Đạt. 5 thửa đất còn lại, ông Đạt nói đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 26-1-2021, ông Đạt nói cần 4 tỷ đồng để làm thủ tục nhanh nên ông Duy và ông Chiền thống nhất làm hợp đồng mua bán đất (đặt cọc) và giao cho ông Đạt 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết nhưng ông Đạt không hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho ông Duy và ông Chiền. Sau đó, ông Đạt nhiều lần hứa hẹn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận mà không thực hiện nên đầu năm 2022, ông Duy và ông Chiền làm đơn tố giác ông Đạt.

Cơ quan điều tra xác định, ông Đạt đã đưa ra thông tin gian dối khi ký hợp đồng bán 8 thửa đất nhưng trong đó có 5 thửa không phải là đất của ông Đạt, 3 thửa còn lại không có chủ quyền. Ngoài ra, Đạt còn cam kết trong vòng 3 tháng (từ 26-1-2021 đến 26-4-2021) sẽ ra công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng thực tế không thể công chứng chuyển nhượng.

Sau khi nhận 44 tỷ đồng của ông Duy chuyển khoản, ông Đạt đã rút tiền mặt 18 tỷ đồng, chuyển 16 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt (do ông Đạt làm Giám đốc; đại diện pháp luật), trả hơn 6 tỷ đồng nợ ngân hàng, số tiền còn lại ông Đạt sử dụng, chi tiêu cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều ra làm rõ.