Chiếm đoạt hơn 52 tỷ đồng, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh VAMC bị bắt

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Phòng PC03 xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hoạt động đấu giá tài sản. Công an xác định, tháng 5-2019, Hoàng thành lập công ty đấu giá hợp danh VAMC (công ty đã nhiều lần thay đổi tên: Công ty Tiền Phong, Hoàng Phát, Trung Tín) và thuê Nguyễn Trung Tín (sinh năm 1990; ngụ tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) làm Giám đốc đại diện pháp luật, điều hành các phiên đấu giá.

Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ tháng 2-2020 đến tháng 1-2022, Hoàng đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty VAMC được Cơ quan thi hành án giao bán đấu giá nhiều tài sản, để ông D.M.D tin tưởng nộp tiền đặt cọc. Sau đó, ông D đã nộp hơn 52 tỷ đồng để mua 6 tài sản đấu giá. Tuy nhiên, Hoàng không thực hiện đúng cam kết mà chiếm đoạt số tiền này sử dụng mục đích cá nhân.

Phòng PC03 nhận định, Hoàng là người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản nên thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, khó phát hiện, dẫn đến gây khó khăn trong việc phát hiện, điều tra, xử lý. Tuy nhiên với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương, bắt giữ đối tượng, thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Phòng PC03 còn nhận được đơn tố giác của một số cá nhân về việc Hoàng nhận tiền đặt trước của người tham gia đấu giá nhưng sau khi việc mua bán tài sản đấu giá không thành, Hoàng không hoàn trả lại tiền mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Hiện, Phòng PC03, Công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng liên quan khác và nhanh chóng thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án nêu trên.