Tổng giám đốc chuyên "vẽ" dự án để lừa đảo hàng tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2013, qua giới thiệu của một người quen, ông Trần Văn Tr đã gặp Đặng Đình Huy, khi đó đang là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu. Do tin tưởng, ông Trần Văn Tr đã đồng ý hợp tác làm ăn với Huy mà không kiểm chứng thông tin.

Ngày 12-12-2013, hai bên đã ký hợp đồng với nội dung thực hiện dự án san lấp mặt bằng khu hành chính huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) với giá trị hợp đồng 42 tỷ đồng. Theo thỏa thuận giữa hai bên, ngày 14-12-2013, ông Trần Văn Tr đã nộp cho Công ty cổ phần Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu 1 tỷ đồng tiền bảo lãnh hợp đồng.

Ngày 18-12-2013, ông Trần Văn Tr tiếp tục ký hợp đồng với Huy để thực hiện hạng mục san nền, thuộc dự án công trình Nhà máy rác thải huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ và đã chuyển cho Công ty cổ phần Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu của Huy 3 tỷ đồng để bảo lãnh hợp đồng. Sau nhiều lần chuyển tiền lên tới hơn 4 tỷ đồng cho Huy, ông Trần Văn Tr đã mất liên lạc với Huy.

Sau đó, ông Trần Văn Tr đã làm đơn trình báo đến Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội). Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ khi thành lập đến ngày 18-5-2018, Công ty cổ phần Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu của Huy không thực hiện đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải nào tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tại Dự án khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên), Công ty cổ phần Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu chưa phải là nhà đầu tư được lựa chọn, phê duyệt để thực hiện dự án. Thế nhưng, Huy đã ký hợp đồng giao nhận thầu thi công để chiếm đoạt tiền của ông Trần Văn Tr.

Qua điều tra, Huy khai nhận, Dự án khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên), ngày 23-1-2014, UBND tỉnh Thái Nguyên mới chỉ chấp thuận về chủ trương đầu tư và giao cho Công ty cổ phần Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án thực hiện dự án, nhưng sau đó, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chấm dứt chủ trương vì nhiều lý do. Tháng 9-2020, Huy đã bị bắt giữ và truy tố về hành vi lừa đảo trên.