Thành phố Hồ Chí Minh: Xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng

Theo đó, các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Thị Kim Phượng và 21 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội “Buôn lậu”. Liên quan vụ án, Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở thành phố Hà Nội) đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Hội đồng xét xử, triệu tập 41 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan; hơn 20 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Minh Phụng từng làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ nên quen biết nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực kim hoàn tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và Campuchia.

Năm 2022, Phụng, Phượng và Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng, tỉnh Tây Ninh) liên hệ với các đối tượng người Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sống tại cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh) để mang vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam bán cho các chủ cửa hàng vàng trong nước.

Đường dây thứ nhất do Phụng thiết lập và móc nối với Giàu vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia. Lợi dụng việc cư dân biên giới không bắt buộc phải kiểm tra hải quan, nhóm Giàu đã cất giấu vàng trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác, khi chạy đến cửa khẩu Chàng Riệc khai là mua đá lạnh, rồi đưa vàng qua biên giới.

Vàng sau khi đưa vào Việt Nam sẽ được cất tại một xưởng nước đá tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) do Giàu và con trai Trần Thanh Thắng làm chủ. Giàu chia nhỏ vàng và giao cho nhiều người để đưa tới cho Phụng.

Từ ngày 3-8-2022 đến ngày 28-9-2022, Phụng buôn lậu 4.830kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam với tổng trị giá hơn 6.644 tỷ đồng.

Sau khi mua vàng lậu, Phụng đã bán lại cho bị can Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560kg, bị can Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268kg, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294kg và 36 khách hàng khác 1.828kg; bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804kg; còn lại 76kg cơ quan điều tra phát hiện, khám xét tạm giữ. Đường dây của Phụng thu lời bất chính hơn 17,6 tỷ đồng.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) nhận đặt bán vàng lậu cho Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng). Phượng góp vốn với đối tượng người Campuchia tên Pich Hen để mua vàng lậu và thông qua Nguyễn Thị Ngọc Giàu và Trần Thanh Thắng mang về Việt Nam. Phượng hưởng 100 USD/1kg vàng lậu và Pich Hen hưởng 200 USD/kg vàng lậu.

Từ ngày 16-7-2022 đến 28-9-2022, Phượng và Pich Hen đã mua vàng lậu từ Campuchia để bán lại cho Nguyễn Thị Thúy Hằng 1.320kg vàng có trị giá 1.817 tỷ đồng. Trong đó, có 15 thỏi vàng đã bị cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình vận chuyển qua Campuchia. Phượng được hưởng lợi 132.000 USD, tương đương 3 tỷ đồng; các bị can còn lại được hưởng tiền tuỳ mức độ tham gia buôn lậu.

Phụng, Phượng là chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo và điều hành, cầm đầu đường dây buôn lậu. Còn Giàu tham gia mua bán vàng lậu cả hai đường dây với vai trò giúp sức tích cực.

Liên quan tới việc để xảy ra việc buôn lậu hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam, sai phạm của 9 cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an chuyển hồ sơ cho cơ quan của Bộ Quốc phòng xử lý.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong hai ngày.