Tài khoản đánh bạc có số dư đến 10.000 tỷ đồng

Bà Hải bị nghi vấn đã cùng em trai là Cù Huy Giáp (SN 1981, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng) cầm đầu mạng M88, là đường dây đánh bạc trên Internet tại miền Bắc.

Trước đó, cơ quan CA đã bắt giữ các đối tượng khác có liên quan là Nguyễn Lê Sang (SN 1976, ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Lê Giang (SN 1963, ở quận Bình Thạnh, TP. HCM), Lê Văn Hải (SN 1988, ở quận 1, TP. HCM), Phan Thị Kim Loan (ở quận 7, TP. HCM), Nguyễn Thái Ngân ( SN 1991, ở Bình Thạnh, TP. HCM), Nguyễn Anh Thái (SN 1989, ở Đống Đa, Hà Nội). Trong số này, Sang được xác định là kẻ cầm đầu tại TP.Hồ Chí Minh

Theo điều tra ban đầu, M88 có nguồn gốc từ Philippines, được đưa về Việt Nam để thu hút thành viên tham gia từ đầu năm 2011. Có nhiều hình thức đánh bạc, từ cá độ bóng đá, đua ngựa, casino đến tennis... mà người chơi phải đăng ký thành viên, có tài khoản ngân hàng để nạp tiền thế chấp.

Các con bạc thường thông qua các nhân vật trung gian để mở tài khoản ở ngân hàng, giúp cho việc chuyển tiền ra nước ngoài thành công. Nguyễn Lê Giang, nhân viên ngân hàng ở TP.Hồ Chí Minh giữ nhiệm vụ mở tài khoản, đồng thời nhận tiền thắng thua của con bạc.

Về những tang vật liên quan đến vụ án, cơ quan CA đã thu giữ 565 triệu đồng, 8 máy tính xách tay, 32 thẻ ATM và nhiều tài liệu khác. Trong số các thẻ này, có tài khoản có số dư lên tới 10.000 tỷ đồng.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được mở rộng điều tra.