Tạ Mạnh Dũng đã từng tố cáo đồng đội “ăn hối lộ”

(HNM) - Mở rộng điều tra vụ án Cty Thiên Lợi Hòa (Lào Cai) buôn lậu và trốn thuế nhập khẩu thuốc lá, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 cán bộ điều tra C15, cơ quan điều tra đang xem xét làm rõ những cá nhân đã tạo điều kiện cho cty Thiên Lợi Hòa và một số đơn vị lách luật để trốn thuế cũng như điều tra có cán bộ nào của C15 đã nhận tiền hối lộ của các bị can trong vụ án.

Cho đến nay, qua xác minh lời khai của các bị can, cơ quan điều tra, Bộ Công an đã dựng lên toàn bộ quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai cựu trung tá C15 Đinh Văn Minh và Tạ Mạnh Dũng.

Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, thuốc lá là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện theo hạn ngạch. Do đó, để nhập khẩu thuốc lá vào Việt Nam, Giám đốc Cty Thiên Lợi Hòa Nguyễn Thị Ngọc Liên và cấp phó là Nguyễn Huy Tần đã giả mạo con dấu, chữ ký của bà Chu Lệ Nga, Giám đốc Cty Hải Viên (Trung Quốc) để nhập khẩu 6.500 tấn thuốc lá, trị giá khoảng 150 tỉ đồng. Qua đó, doanh nghiệp này đã trốn thuế hàng chục triệu đồng.

Sau khi phát hiện Cty Thiên Lợi Hòa và Cty Kim Liên do Cao Bá Hậu làm giám đốc nhập lậu hàng thuốc lá để trốn thuế theo cách trên, hai cán bộ C15 là Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh đã chủ động gặp Cao Bá Hậu để dọa nạt, chỉ ra sai phạm của hai đơn vị này và đòi tiền. Sau đó, Hậu và Liên đã thống nhất đưa 300 triệu theo yêu cầu của Tạ Mạnh Dũng để được giúp đỡ. Sau đó, các Cty này vẫn tiếp tục phải “hầu hạ” và bị hai cán bộ trên vòi tiền. Giữa năm 2006, khi C15 bắt đầu vào cuộc, xác minh thông tin vụ án buôn lậu và trốn thuế do nhập khẩu thuốc lá, Dũng đã thông tin cho Cao Bá Hậu và Nguyễn Thị Ngọc Liên biết. Cả 3 đã bàn bạc và thống nhất cách đối phó là sẽ viết đơn nặc danh gửi Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo Đảng, Chính phủ tố cáo một số cán bộ C15 đã nhận hối lộ của các đơn vị khác nhằm tìm cách “diệt” Thiên Lợi Hòa. Tuy nhiên, đến tháng 8-2006, các trinh sát của C15 vẫn lên Lào Cai để xác minh hành vi buôn lậu của DN này. Do đó, Tạ Mạnh Dũng đã bày kế cho DN bất hợp tác với cơ quan điều tra bằng cách giám đốc và phó giám đốc bỏ Cty, mang con dấu về Hà Nội trốn và tiếp tục chiêu bài làm đơn nặc danh tố cáo đồng đội tại C15 nhận tiền hối lộ. Bằng việc làm này, Dũng tiếp tục yêu cầu 2 Cty Thiên Lợi Hòa và Kim Liên chi thêm 700 triệu đồng để “chạy án”. Tổng cộng, số tiền hai DN trên chi cho Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh để “chạy án” đã lên tới 1,2 tỷ đồng nhưng cuối cùng Nguyễn Thị Ngọc Liên, Nguyễn Huy Tần và Cao Bá Hậu vẫn bị bắt. Do đó các bị can này đã tố cáo với cơ quan điều tra về hành vi của Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang xác minh việc 1 Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có các công văn cho phép Thiên Lợi Hòa nhập khẩu thuốc lá qua lối mở (tiểu ngạch) và một số cán bộ hải quan Lào Cai đã nhận tiền để làm ngơ cho DN này nhập khẩu thuốc lá quá số đăng ký với UBND tỉnh.

Tư Đô