Phạt tù đối tượng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Theo cáo trạng, quá trình kinh doanh thép từ năm 2008 đến 2012, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vĩnh Xuân (gọi tắt là Công ty Vĩnh Xuân) lâm vào tình trạng thua lỗ, không có khả năng trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thạch Tuấn Anh gặp ông Lương Duy Huỳnh (Giám đốc PGBank Thăng Long) đề nghị tiếp tục cấp hạn mức cho công ty và được đồng ý.

Để được giải ngân theo các hợp đồng cấp vốn đã ký kết, Thạch Tuấn Anh nhờ một số đối tượng thân quen ký các hợp đồng mua bán hàng hóa và xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống đối với Công ty Vĩnh Xuân; ký hợp đồng thuê bảo vệ kho hàng giả tạo để hợp thức hồ sơ vay tiền.

“Phù phép” hồ sơ vay vốn, Thạch Tuấn Anh cùng đồng phạm đã dễ dàng “qua mặt” được ngân hàng và nhận gần 53 tỷ đồng. Đến hạn thanh toán, Công ty Vĩnh Xuân mới trả được hơn 13,6 tỷ đồng, ngân hàng bán tài sản bảo đảm thu được một phần, và Thạch Tuấn Anh còn chiếm đoạt hơn 22,3 tỷ đồng.

Cũng theo tài liệu truy tố, các ông Lương Duy Huỳnh (nguyên Giám đốc), Nghiêm Đức Toàn (nguyên Phó Giám đốc), Tô Quang Tuyển (nguyên Phó Trưởng phòng Quan hệ khách hàng), đều thuộc PGBank Thăng Long, là những người đề xuất và ký giải ngân cho Công ty Vĩnh Xuân vay vốn, dẫn đến việc hơn 22,3 tỷ đồng không có khả năng thu hồi.

Những người nêu trên đã vi phạm quy định tại Quyết định số 0154-08/QĐ-TGĐ của Tổng Giám đốc PGBank về cấp tín dụng. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, chưa có tài liệu thể hiện những người này biết Công ty Vĩnh Xuân không có tài sản thế chấp và các hồ sơ vay vốn là lập khống. Do đó, chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.

Liên quan đến vụ án này, còn có các bị cáo: Bành Đức Thắng (sinh năm 1982; trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) bị tuyên phạt 10 năm tù; Nguyễn Mạnh Hải (sinh năm 1978; ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ 14/7, bị tuyên phạt 8 năm tù; Lê Anh Quang (sinh năm 1977; trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội), cựu Giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến đầu tư thương mại A&A, nhận mức án 6 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.