“Nữ hoàng” sim card lừa đảo hơn 240 tỉ đồng sa lưới

Chiều 7/5, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52), Tổng cục cảnh sát tội phạm, Bộ Công an đã áp giải bà Lã Thị Thanh (41 tuổi, quê Nam Định, tạm trú quận 1, TPHCM, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Anh, trụ sở tại quận 1, TPHCM) từ TP Hà Nội vào TP HCM bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Thanh là đối tượng bị Công an TPHCM phát lệnh từ năm 2013 về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2011, bà Thanh bắt đầu quá trình lừa đảo của mình bằng chiêu kêu gọi nhiều người hợp tác kinh doanh mua bán sim card điện thoại với số tiền cực lớn. Thanh dùng thủ đoạn làm giả giấy tờ là bản hợp đồng đại lý mua thẻ cào theo chứng thư bảo lãnh do Công ty Quang Anh ký kết với Viettel có giá trị 500 tỉ đồng, nhằm lừa các người muốn hợp tác làm ăn với Thanh.

Điển hình là vụ dụ dỗ mua sim, card kinh doanh, trong giai đoạn giữa năm 2011 đến cuối năm 2012, Thanh chiếm đoạt của bà T.T.T.H (ngụ quận 1) số tiền gần 40 tỉ đồng và 100 lượng vàng. Cũng bằng chiêu bài trên, bà Thanh chiếm đoạt của con gái bà H., là chị T.T.T.Tr. hơn 30 tỉ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT, bước đầu đã xác định, “nữ hoàng” sim card này đã lừa 13 cá nhân và 2 công ty chiếm đoạt hơn 240 tỉ đồng.

Sau khi bị các nạn nhân tố cáo, Thanh bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Sau thời gian trốn biệt tăm, thì gần đây, trinh sát C52 Bộ Công an phát hiện Thanh hay xuất hiện tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội và bị bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, Thanh khai, khi trốn nã di chuyển qua nhiều tỉnh thành như: Đồng Nai, Khánh Hoà, Nam Định, Hà Nội… Quá trình này Thanh sử dụng nhiều tên giả như Hiền, Hương…và luôn đeo khẩu trang để che giấu tung tích.

Đáng nói, “Nữ hoàng” sim card này còn liều lĩnh đến mức khi đang trốn lệnh truy nã tại Hà Nội, Thanh dùng tên của con mình, thành lập Công ty Khánh Linh nhằm tiếp tục lừa đảo, thì bị bắt