Ngày thứ 5 xét xử vụ án "bầu Kiên" và đồng phạm

8h20, tòa tiếp tục làm việc với phần xét hỏi về hành vi “cố ý làm trái”.

Tòa gọi hỏi đại diện KienLongbank. Đại diện ngân hàng này cho biết mối quan hệ KienLongbank và ACB là đối tác, việc cho vay liên ngân hàng là bình thường. Năm 2010, từ việc phát hành cổ phiếu, cac Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang và một số người của ACB là cổ đông của KienLongbank. Nguyễn Đức Kiên không phải cổ đông của KienLongbank. Vị đại diện phủ nhận cho ACBS vay tiền nhưng có mua trái phiếu của ACBS.

Đại diện ngân hàng Vietbank cũng cho rằng việc giao dịch liên ngân hàng là bình thường. Vietbank cũng mua trái phiếu của ACBS. Tiền mua trái phiếu có từ nhiều nguồn vốn. Ngân hàng ACB có tham gia góp vốn vào Vietbank. HĐXX đã công bố các lời khai thể hiện việc ACB có nguồn vốn góp trong tài sản của Vietbank và đề cập đến việc giải ngân tiền để mua cổ phiếu của ACBS… Đại diện Vietbank không nắm được những nội dung này.

HĐXX gọi hỏi Đỗ Minh Toàn, Phó Tổng GĐ ACBS. Ông Đỗ Minh Toàn cho biết là người cuối cùng ký vào Nghị quyết cho phép ACBS hợp tác với Công ty ACI. Trước đó, Nguyễn Đức Kiên, Lê Vũ Kỳ, Nguyễn Ngọc Chung đã ký.

Kế toán trưởng của ACI-HN khai trước tòa về quá trình mua cổ phiếu ACB theo chỉ đạo của HĐ Thành viên, cụ thể là Nguyễn Đức Kiên và Giám đốc ACI-HN.

Nguyễn Đức Kiên cho biết, cơ quan điều tra đã kê biên 3 ngôi nhà của mình, thu nhiều tài liệu. Nguyễn Đức Kiên đề nghị được trả lại một số tài liệu.

Luật sư bắt đầu tham gia xét hỏi và đề nghị HĐXX đánh giá các nội dung trả lời như là chứng cứ gỡ tội trước tòa. LS hỏi Đại diện NHNN về các hoạt động ngân hàng theo Luật các tổ chức tín dụng 2004 và 2010. LS hỏi Đại diện NHNN về việc người dân có phải xin phép để đi gửi tiền; việc ngân hàng ủy thác cho cá nhân đi gửi tiền ở các ngân hàng khác; việc xác định nguồn gốc tiền của người dân đi gửi ngân hàng; mở tài khoản và có bao nhiêu loại tài khoản; trách nhiệm quản lý tài khoản. LS cũng hỏi đại diện Vietinbank về việc trách nhiệm quản lý tài khoản với tài sản người dân gửi tại Vietinbank. Đại diện Vietinbank khẳng định, số dư trên tài khoản của cá nhân là tài sản và thuộc quyền quản lý của chủ tài khoản - cá nhân gửi tiền. Đại diện Vietinbank khẳng định thẻ tiết kiệm mà các nhân viên gửi tiền là thẻ thật….

LS bào chữa cho Nguyễn Đức Kiên tiếp tục hỏi về trách nhiệm của Vietinbank và vị đại diện một lần nữa bảo lưu quan điểm trách nhiệm để xảy ra mất mát tiền là do thủ đoạn, hành vi chiếm đoạt của Huyền Như. Huyền Như cũng bảo lưu các lời khai của mình tại cơ quan điều tra và tại tòa, không nhớ những quy định của Vietinbank về huy động vốn thời điểm xảy ra vụ việc, không nhớ trình tự xử lý hồ sơ cụ thể.

Lý Xuân Hải trả lời các câu hỏi của LS, cho rằng ý kiến của Ban điều hành ACB là quyết định việc thực hiện chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền, không phải ý kiến cá nhân bị cáo. Lý Xuân Hải cũng cho rằng việc ủy thác đó là đúng pháp luật vì chưa có quy định pháp luật điều chỉnh. Ngân hàng ACB chưa từng bị NHNN xử phạt về việc ủy thác gửi tiền. Việc ủy thác gửi tiền được giao trực tiếp cho kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa triển khai, có 1 phó Tổng GĐ khác trực tiếp phụ trách và kế toán trưởng không cần phải xin ý kiến Tổng GĐ.

Lý Xuân Hải khai không biết số tiền cho KienLongbank và Vietbank vay được sử dụng để làm gì vì đó là quyền của người vay.

10h, tòa nghỉ giải lao.

10h20, tòa tiếp tục làm việc.

Nguyễn Đức Kiên trả lời LS về cuộc họp ngày 22-3-2010 về việc ủy thác cho nhân viên gửi tiền ở ngân hàng khác, cho rằng Lý Xuân Hải báo cáo HĐQT và HĐQT có ý kiến cụ thể giao cho Lý Xuân Hải và Nguyễn Văn Hòa thực hiện. Việc chuyển tiền từ ACB đến các tài khoản các nhân viên tại Vietinbank đúng quy định của NHNN.

Đại diện ngân hàng Vietinbank cho biết Huyền Như được ký chuyển tiền theo hạn mức; việc ký hợp đồng gửi tiền là bình thường. Tuy nhiên, thời điểm ký 32 hợp đồng này, ngân hàng chưa phát hiện được dấu hiệu gian dối, các cá nhân liên quan tự ý thực hiện các giao dịch trái pháp luật nên những hợp đồng này trở nên không có hiệu lực. Vietinbank đã nhận được tiền gửi… Tuy nhiên, một lần nữa đại diện Vietinbank khẳng định các hợp đồng này không được thực hiện “nghiêm chỉnh”. Một số câu hỏi của LS được vị đại diện cho rằng liên quan đến hành vi phạm tội của Huỳnh Thị Huyền Như trong một vụ án khác. Trả lời LS, Huỳnh Thị Huyền Như cũng cho rằng về hành vi của mình đã khai tại cơ quan điều tra trong vụ án “lừa đào” nên không nhắc lại, cũng không bình luận về phần trả lời của đại diện Vietinbank.

LS của bị cáo Trần Ngọc Thanh hỏi đại diện Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa Phát về việc ký hợp đồng về việc Công ty ACBI (Trần Ngọc Thanh là giám đốc) bán lại 20 triệu cổ phần. Bị cáo Trần Ngọc Thanh khai nhận được cáo trạng thấy chưa khách quan, chưa đúng người đúng tội. Bị cáo cho rằng không có tội. Trần Ngọc Thanh vốn là nhân sự của ACB, làm việc cho ABCI là do Nguyễn Đức Kiên giao cho kiêm nhiệm chức vụ GĐ với mức lương 5 triệu đồng/tháng, không có khoản nào khác. Bị cáo cho biết, thực chất Nguyễn Đức Kiên mới là chủ của Công ty này. Việc ký vào hợp đồng không được bàn chuyện ăn chia. Bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến khai, khi được báo số cổ phiếu Hòa Phát chưa được ACB giải chấp đã báo cho Nguyễn Đức Kiên. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty TNHH Một thành viên Thép Hòa phát đã có chữ ký nháy của Nguyễn Đức Kiên nên bị cáo Yến chuyển cho bị cáo Thanh ký…

11h10, tòa nghỉ. Thứ 2 (26-5) tiếp tục làm việc.