Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo cho vay vốn ngân hàng

Tang vật CQĐT thu giữ được gồm nhiều giấy tờ ký khống của doanh nghiệp và ngân hàng để phục vụ hành vi lừa đảo của Hoàng và đồng bọn. Tuy nhiên, do các Ngân hàng, doanh nghiệp chưa có thiệt hại về tài sản, nên cơ quan CA chưa xử lý hình sự, nhưng cần phải ngăn chặn không để anh hưởng xấu đến uy tín và hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bước đầu, Hoàng khai nhận đầu năm 2009, Hoàng có quen Hoàng Đình Điệp, là Giám đốc Công ty B-T-OCARR World Financing&Trading Inc có văn phòng đại diện tại 148/51 Lê Quốc Hưng, phường 12, Q.4, TP.HCM. Điệp hứa chuyển cho Hoàng 500 triệu USD từ chứng từ 1 tỷ USD của ngân hàng Mông Cổ và các quốc gia khác để hợp tác, yểm trợ tài chính, kỹ thuật thiết bị từ Mỹ, Canada cho Công ty cổ phần Nam Mỹ do Điệp làm Phó Tổng giám đốc.

Nhưng do Công ty của Hoàng không đủ tiền làm thủ tục và phí vận chuyển nên khoản tiền 500 triệu USD từ phía Điệp- Công ty Nam Mỹ vẫn chưa được hưởng. Điệp gọi điện cho Hoàng và nhờ ra Hà Nội liên hệ xem ngân hàng nào cần huy động vốn và đồng ý tiếp nhận tiền gửi thì báo cho Điệp gửi ra.

Nguồn gốc của các nguồn vốn Điệp không cho Hoàng biết cụ thể mà chỉ nói là đang có nguồn vốn 10.000 tỷ đồng; 1 tỷ USD và một nguồn vốn 4.000 tỷ đồng. Nếu làm việc trót lọt, Hoàng được nhận 1,7%/ năm.

Ra Hà Nội, Hoàng rủ thêm Ngân và 2 đối tượng nữa tham gia. Trong khoảng thời gian làm việc tại Hà Nội, Hoàng và đồng bọn đã đến 5 ngân hàng mời chào nguồn vốn nói trên. Phòng An ninh Kinh tế khuyến cáo tới các ngân hàng thận trọng trong việc tiếp nhận nguồn vốn, thấy có biểu hiện nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan CA.