Mỹ cáo buộc Standard Chartered giúp Iran rửa tiền

Sở giao dịch tài chính bang New York cho biết, ngân hàng đã che giấu 60.000 giao dịch bí mật cho “các tổ chức tài chính của Iran" có tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Sở này đã gọi ngân hàng Standard Chartered có trụ sở tại Anh là một “tổ chức lừa đảo".

Ngân hàng đang có nguy cơ bị Mỹ thu hồi giấy phép hoạt động.

Lần cáo buộc này lớn hơn nhiều so với vụ việc liên quan đến HSBC, gần đây vừa bị Thượng viện Mỹ cáo buộc là đã không ngăn chặn việc rửa tiền từ các nước trên thế giới, trong đó có Mexico và Iran. Ngân hàng này đã để ra ngoài 700 triệu USD để giải quyết bất kỳ khoản tiền phạt nào phát sinh từ các cáo buộc.

Ngân hàng đã được lệnh sớm xuất hiện trước cơ quan quản lý để "giải thích các hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng" từ năm 2001-2010.

Cơ quan quản lý cũng cho biết, họ sẽ tổ chức một cuộc điều trần chính thức để "đánh giá các hình phạt bằng tiền".

Phát hiện các âm mưu khác

Cơ quan quản lý cũng cho biết, họ đã phát hiện bằng chứng đối với những gì được coi là âm mưu tương tự trong việc tiến hành kinh doanh với các nước khác chịu sự trừng phạt - Libya, Miến Điện và Sudan.

"Cuộc điều tra về những vấn đề bổ sung đang được tiếp tục", cơ quan này cho biết.

Theo cơ quan quản lý, cuộc điều tra 9 tháng của cơ quan này, vốn liên quan đến việc xem xét hơn 30.000 trang tài liệu, trong đó có cả các email nội bộ của Ngân hàng Standard Chartered (SCB), cho thấy ngân hàng đã thu được "hàng trăm triệu đô la tiền phí".

Ngân hàng này cũng bị cáo buộc làm sai lệch các hướng dẫn thanh toán dây SWIFT bằng cách bỏ thông điệp về dữ liệu không mong muốn vốn cho thấy các khách hàng là người Iran, thay thế nó bằng các đầu vào sai.

Quản lý cấp cao cũng được cho là đã mã hóa các thủ tục bất hợp pháp trong các hướng dẫn hoạt động chính thức.

Trong rất nhiều email ngược trở về những năm như năm 1995, các luật sư của ngân hàng đã tư vấn về cách phá vỡ các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Tháng 3/2001, cố vấn pháp lý của Standard Chartered tư vấn rằng "các hướng dẫn thanh toán của chúng ta (cho khách hàng Iran) không nên xác định khách hàng hoặc mục đích của việc thanh toán".

Đến năm 2006, đã có những quan ngại về hoạt động của ngân hàng này tại chi nhánh New York.

Giám đốc điều hành các nước châu Mỹ đã gửi một email đến London nói rằng chương trình cần "đánh giá nếu lợi nhuận và lợi ích chiến lược ... vẫn còn tương xứng với khả năng gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng hoặc thậm chí thảm họa về danh tiếng cho tổ chức". Tuy nhiên, những cảnh báo này đã được quản lý cấp cao tại London bỏ qua.

Iran đã bị Mỹ trừng phạt kinh tế từ năm 1979 và năm 1995 Mỹ đã cấm giao dịch đồng đô la Mỹ với Iran.

Trong đơn khiếu nại dài 27 trang, Sở giao dịch tài chính New York nói rằng, Standard Chartered đã cho thấy "sự khinh miệt rõ ràng với các quy định ngân hàng Mỹ" và đã chỉ ra điều này trong một email trả lời một giám đốc điều hành ngân hàng tại chi nhánh New York.

Standard Chartered cho biết: "Nhóm đang tiến hành một đánh giá về lịch sử tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ và đang thảo luận đánh giá đó với các cơ quan thực thi và quản lý”.