Lừa đảo du lịch "vòng quanh thế giới" với giá "bèo" 375USD

Qua khám xét trụ sở công ty này tại tầng 2 tòa nhà Lilama 10 (đường Lê Văn Lương kéo dài thuộc xã Trung Văn, huyện Từ Liêm) và nhà riêng của ông Hùng tại chung cư Licogi 13 (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), CQĐT thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo huy động vốn với số tiền rất lớn, lên tới hàng triệu USD thông qua chiêu trò “vừa du lịch vừa kiếm tiền”

Trước đó, từ những dấu hiệu bất thường trong hoạt động của Cty Diamond Holiday Đông Nam Á và thông tin tố cáo của người dân, CATP đã vào cuộc điều tra. Bước đầu xác định, có hơn 70.000 người tham gia chương trình lừa đảo, trong đó Hà Nội có 3.000 người. Chỉ tính ở mức đóng tiền thấp nhất là 375 USD/người thì số tiền bị lừa đảo lên tới nhiều triệu USD.

Qua một thời gian theo dõi, Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao Phòng PC46 - CATP đã làm rõ, phương thức kinh doanh của Diamond Holiday Đông Nam Á thực chất là huy động vốn trái phép. Hành vi này được thực hiện thông qua các hình thức khuyến mãi, dụ dỗ lôi kéo nhiều người tham gia.

Giai đoạn đầu phía công ty tỏ ra sòng phẳng khi dùng chiêu "mỡ nó, rán nó", dùng tiền của người sau trả cho người trước. Nhưng chỉ được một thời gian đường dây này tự vỡ và những người cầm đầu sẽ ôm tiền cao chạy xa bay.

Theo các điều tra viên, phương thức hoạt động này của Diamond Holiday Đông Nam Á tương tự với các mạng lừa đảo tài chính Colony tại các tỉnh phía Nam hoặc mạng Vip-Viet ở phía Bắc đã từng bị cơ quan chức năng triệt phá vào những năm 2007-2008.

Theo quảng cáo trên mạng Internet, Diamond Holiday Đông Nam Á được giới thiệu là công ty con của Tập đoàn Diamond Holiday Travel (viết tắt là DHT) có trụ sở chính tại Mỹ, chi nhánh tại Hồng Kông và Việt Nam. Diamond Holiday Đông Nam Á đưa ra những lời mời chào, chỉ cần nộp khoản chi phí ban đầu là 375 USD, những người tham gia có thể đi du lịch nhiều nước trên thế giới với
giá cực rẻ, ăn, nghỉ tại các khách sạn hạng sang trên thế giới.

Nhất là khi đã trở thành hội viên sẽ có thể kiếm một khoản tiền không nhỏ, cùng với các hình thức thưởng hiện vật như: nhà lầu, xe hơi hay du lịch vòng quanh thế giới…bằng cách tìm, lôi kéo người khác tham gia.

Diamond Holiday Đông Nam Á đã giới thiệu khi rủ thêm đủ 14 người tham gia sẽ được thưởng 1.000 USD, rồi phát triển tiếp thì được 3.000 USD... Mức thưởng lên đến 15.000 USD… và hơn thế nữa tỷ lệ thuận với số người được lôi kéo tham gia. Nhưng trên thực tế chưa người tham gia nào được đi du lịch thực sự và cũng chẳng nhận được phần thưởng mà chỉ thấy họ ngây thơ đóng tiền.

Hiện CQĐT đang tạm giữ hình sự TGĐ Lâm Phúc Hùng để phục vụ công tác điều tra. Chủ tịch HĐQT là bà Nguyễn Thị Ái Dân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.