Lừa đảo, chiếm đoạt 165 tỷ đồng, Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐQT Cty Đầu tư và Phát triển du lịch (RIT) đã bị bắt

7 giờ sáng ngày hôm qua 25-6, Cơ quan Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) đã bắt Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Đầu tư và Phát triển du lịch Rus-Invest Tour (RIT) tại TP. Nha Trang. Qua khám xét tại nhà và cũng là văn phòng làm việc của Chi tại số 98 hẻm 4 Trần Phú (Nha Trang), cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan đến nhiều vụ lừa đảo của Chi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2003,Nguyễn Đức Chi đã đứng danh nghĩa một Cty của Mỹ có tên là Arabella nhưng trụ sở tại Tây Ban Nha (theo Interpol quốc tế thì đây là Cty ma và đang bị cảnh sát Đức điều tra về tội rửa tiền và buôn người) để mua 31.000 tấn gạo của Cty Xuất nhập khẩu lương thực Trà Vinh với tổng trị giá 5,9 triệu USD mà không cần phải thế chấp, tín chấp (không cần thủ tục L/C). Cty Xuất nhập khẩu lương thực Trà Vinh đã đồng ý cho Chi được phép trả chậm trong vòng 90 ngày. Nhưng thực tế, Chi chỉ trả tiền mặt 400.000 USD cho Cty XNK Lương thực Trà Vinh, số tiền nợ còn lại là 5,5 triệu USD.

Nguyễn Đức Chi đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cty Lâm Viên khoảng 60 tỷ đồng bằng hình thức chuyển nhượng dự án Khu nghỉ mát Rusalka - một dự án mà Cty RIT do Chi làm Chủ tịch HĐQT đang đầu tư xây dựng tại Nha Trang, trong khi dự án này không được phép chuyển nhượng... Lừa đảo Cty Brodgma (CHLB Nga) 1.159.000 USD và Ctynày đã đề nghị Chính phủ Việt Nam bắt Chi trả lại số tiền trên. Nguyễn Đức Chi còn lừa các nhà thầu xây dựng trong nước khoảng 3 triệu USD từ xây dựng dự án khu nghỉ mát Rusalka ở Nha Trang...

Theo điều tra bước đầu của cơ quan công an, tổng số tiền mà Chi chiếm đoạt đã lên tới 165 tỷ đồng.

Trước khi bị bắt, Chi vẫn tiếp tục hành vi lừa đảo để xin dự án, xin đất làm dự án và vay ngânhàng. Trong đó, có dự án Trung tâm Hội thảo quốc tế hồ Thuyền Lâm TP. Đà Lạt(bằng cách lấy dự án Rusalka thế chấp); 1 dự án ở tỉnh Ninh Thuận; dự án Bãi Dài ở Nha Trang. Chi còn lừacủa nhiều cá nhân khác... Hiện nay, các dự án mà Chilà chủ đầu tư xây dựng vẫn đang bị bỏ hoang, hoặc mới chỉ làm một số hạng mục. Các công trình này bị đóng cửa vì không có tiền cho các nhà thầu.

HNM