Lập doanh nghiệp ma, mua bán hóa đơn chiếm đoạt hàng tỷ đồng

CA đã bắt Lê Văn La (SN 1963, trú tại Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, nhân viên kinh doanh Phòng Xuất nhập khẩu của Công ty Việt Bắc) và Nguyễn Thị Dậu (SN 1957, trú tại Đầm Hồng, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân). Cơ quan CA cáo buộc, La và Dậu đã tạo dựng hợp đồng khống, biến hàng hóa mua trôi nổi thành các loại vật tư nhập khẩu mới 100% để cung cấp cho các đơn vị khai thác mỏ tại tỉnh Quảng Ninh. Từ năm 2010 đến 2014, Lê Văn La đã chuyển cho Nguyễn Thị Dậu khoảng 140 tỷ đồng, sau đó Dậu rút tiền và chia chác theo tỷ lệ Dậu nhận 10%, La chiếm hưởng 90%.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng nhiệm vụ là lập phương án kinh doanh mua bán các vật tư, thiết bị thay thế cho máy móc, phương tiện của một số công ty khai thác than tại Quảng Ninh, La bàn với Nguyễn Thị Dâu lập 8 doanh nghiệp ma để dùng hóa đơn giá trị gia tăng hợp thức hóa, nâng giá số vật tư cũ do La mua gom trên thị trường. Khi Công ty Việt Bắc thanh toán và chuyển tiền trả cho các công ty ma của Dậu, Dậu rút tiền, giữ lại 10% rồi chuyển số còn lại cho La. Trong lần giao dịch chuyển, rút tiền ngày 13-5, Lê Văn La và Nguyễn Thị Dậu bị cơ quan CA bắt quả tang.

Qua khám xét, các đối tượng, CA thu giữ 5 con dấu của 5 doanh nghiệp, nhiều hóa đơn và các chứng từ liên quan đến việc mua bán hóa đơn; thu của La hơn 2,6 tỷ đồng, 3 sổ tiết kiệm dư 100.000 USD và 3,6 tỷ đồng, 3 bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu của Nguyễn Thị Dậu hơn 390,6 triệu đồng, 5.000 USD... Hiện, cơ quan điều tra - CATP đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.