Pháp luật

Khởi tố cặp vợ chồng cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán

Chu Dũng • 10/07/2023 11:53

Ngày 10-7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 bị can cùng về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Cụ thể, 5 bị can gồm: Nguyễn Đỗ Lăng (sinh năm 1974), Huỳnh Thị Mai Dung (sinh năm 1975, vợ Lăng), cùng ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Duy Hưng (sinh năm 1979; ở phường Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1981; ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội); Phạm Thị Đức Việt (sinh năm 1982; ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) .

Ba bị can chính trong vụ án: Lăng, Hưng và Dung.

Trước đó, ngày 12-6-2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn đề nghị Công an thành phố Hà Nội làm rõ hành vi của nhóm tài khoản mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán APS có mối liên hệ, thông đồng với nhau, giao dịch trong giai đoạn từ ngày 4-5-2021 đến ngày 31-12-2021, tác động đến diễn biến giá của cổ phiếu API, APS và IDJ, khiến 3 cổ phiếu trên có biến động giá bất thường và giống nhau khi đều tăng giá 3-5 lần.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ tài liệu, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) làm rõ, trong thời gian từ ngày 4-5-2021 đến 31-12-2021, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng và Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo các đối tượng sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty APS để liên tục mua, bán, tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS, IDJ tăng bất thường.

Cụ thể, cổ phiếu API tăng từ 27.300 đồng lên 102.000 đồng/cổ phiếu (tăng 372%); cổ phiếu APS tăng từ 10.400 đồng lên 59.900 đồng/cổ phiếu (tăng 581%); cổ phiếu IDJ tăng từ 14.500 đồng lên 75.000 đồng/cổ phiếu (tăng 503%).

Để thực hiện được việc tăng bất thường này, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt thực hiện đặt lệnh mua, bán 3 cổ phiếu API, IDJ, APS bằng 40 tài khoản chứng khoán trên. Sau đó yêu cầu Phạm Thị Đức Việt tập hợp, gửi báo cáo kết quả khớp lệnh các giao dịch trên cho Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung.

Việc tạo ra cung cầu giả và tạo mức giá đóng cửa mới cho 3 mã cổ phiếu trên đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán, làm cho giá cổ phiếu 3 mã APS, API, IDJ liên tục có nhiều phiên tăng trần. Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu này, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.