Khởi tố 14 nghi phạm trong đường dây lừa đảo mua bán nhà đất liên tỉnh

Quá trình điều tra cho thấy, bằng thủ đoạn giả mạo giao dịch, băng nhóm trên đã thực hiện trót lọt 15 vụ trên địa bàn TP.Cần Thơ, chiếm đoạt được gần 4 tỷ đồng; 22 vụ khác tại các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng. Hiện PC 44 đang tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt thêm một số nghi can có liên quan khác.

Thủ đoạn của băng nhóm này rất tinh vi, chúng móc nối nhau, tổ chức thành từng nhóm nhỏ để thực hiện hành vi lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc mua bán nhà đất. Hàng ngày, chúng theo dõi thông tin của những người cần mua và bán nhà, đất, sau đó bố trí thành 2 nhóm: Nhóm mua nhà đất và nhóm bán nhà đất, mỗi nhóm có từ 2 đến 3 tên. Khi tiếp cận được mục tiêu là người môi giới mua, bán nhà đất, nhóm mua sẽ đồng ý mua nhà đất mà chúng đã thỏa thuận với chủ nhà đất để kê giá lên cao hơn thực tế. Sau đó, chúng cho người đóng giả là người mua nhà đất, trong vai các đại gia ở TP.Hồ Chí Minh đi ôtô rất sang trọng đến gặp chính chủ nhà đất. Chúng dùng thủ đoạn gửi lại một số tiền đặt cọc với mức từ 50 đến 100 triệu đồng, rồi đến gặp người môi giới nói chủ nhà đất yêu cầu đặt cọc lớn hơn (thông thường từ 400 triệu đồng trở lên) và đặt vấn đề mượn thêm tiền của người môi giới.

Khi nạn nhân cùng chủ đất làm hợp đồng đặt cọc xong, chúng “biến mất” hoặc để quá thời gian hợp đồng giao kết, do vậy đương nhiên là bị mất tiền đặt cọc, trong đó có cả tiền của người môi giới cho mượn để đặt cọc. Những giấy tờ chúng đưa ra và điện thoại liên lạc là địa chỉ "ma" và số điện thoại khuyến mãi. Số tiền lừa đảo sau khi chiếm đoạt được, bọn chúng chia cho chủ nhà đất một phần, trừ số tiền “nhử mồi” để đặt cọc, phần còn lại chia nhau tiêu xài. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.