Kết thúc điều tra vụ sai phạm trong đấu giá đất tại huyện Đông Anh

Trong vụ án này, có 9 bị can, gồm Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex), Nguyễn Quang Hưng (sinh năm 1983, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thanh Trì; Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex), Tạ Thị Vân (sinh năm 1979, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bắc Từ Liêm), Nguyễn Xuân Đức (sinh năm 1989, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình; Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex 2), Nguyễn Thị Diệu Linh (sinh năm 1982, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội), Nguyễn Ngọc Thắng (sinh năm 1978, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội), Nguyễn Đức Phương (sinh năm 1991, thẩm định viên Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội), Trần Công Tuyên (sinh năm 1982, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý dự án Đông Anh, Hà Nội), Vương Thị Thu Thủy (sinh năm 1983, chuyên viên Ban quản lý dự án huyện Đông Anh) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Vụ án sai phạm diễn ra trong quá trình đấu giá quyền sử dụng khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (viết tắt là khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương). Trong vụ án này, 9 bị can bị đánh giá là thực hiện sai phạm một cách có hệ thống, sai phạm từ quá trình thẩm định, ban hành chứng thư định giá đất đến sai phạm trong quá trình tham gia đấu giá.

Ngày 28-2-2020, UBND huyện Đông Anh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn, trong đó có dự án nói trên; đồng thời, giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh là đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư các ô đất thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương.

Trong quá trình định giá đất xác định giá khởi điểm làm cơ sở để tổ chức đấu giá khu đất, Nguyễn Thị Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Đức Phương là thẩm định viên có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, các bị can đã không định giá đất khách quan mà theo đề nghị của các bị can Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy thống nhất cố ý hạ giá trị khu đất để ban hành Chứng thư định giá đất không đúng với giá trị thực tế (gần 285 tỷ đồng, tương đương 17,6 triệu đồng/m2). Việc này đã gây hậu quả làm sai lệnh giá khởi điểm đưa vào đấu giá và tạo điều kiện cho các công ty tham gia đấu giá của Nguyễn Thị Loan thông đồng dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp.

Cáo trạng cho rằng, quá trình tham gia đấu giá khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, Nguyễn Thị Loan đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty đều do Loan điều hành hoạt động kinh doanh để tham gia đấu giá, thống nhất với Nguyễn Quang Hưng, Tạ Thị Vân, Nguyễn Xuân Đức bỏ giá các vòng với số tiền như nhau để được bốc thăm, công ty nào trúng đấu giá thì dự án vẫn thuộc về Nguyễn Thị Loan.

Như vậy, từ việc các bị can ban hành chứng thư thẩm định giá đất không đúng giá trị thực tế (gần 285 tỷ đồng) kết quả trúng đấu giá của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bắc Từ Liêm đối trừ với kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội (thời điểm tháng 10-2020) đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 135 tỷ đồng.

Sau khi nhận bàn giao đất, hoàn thiện hồ sơ dự án khi đã đủ điều kiện bán, Công ty cổ phần phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm ký hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản với Công ty cổ phần bất động sản Belleville Hà Nội. Từ 27-1-2021 đến 6-8-2021, Công ty Belleville Hà Nội đã ký hợp đồng bán 25/96 căn biệt thự và liền kề cho 25 khách hàng. Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bắc Từ Liêm đã nhận số tiền thanh toán đợt 1 và đặt cọc là hơn 88 tỷ đồng.

Ngày 29-10-2021, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Loan có đơn đề nghị trả lại dự án trên cho UBND thành phố Hà Nội. Ngày 18-11-2022, Công ty cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm và UBND huyện Đông Anh đã ký Biên bản bàn giao lại toàn bộ hiện trạng diện tích đất, mốc giới khu đất đã được UBND huyện Đông Anh bàn giao ngày 29-1-2021. Đến nay, Nguyễn Thị Loan đã thanh toán các khoản tiền liên quan đến dự án trên với tổng số tiền hơn 580 tỷ đồng.