Hoàn tất hồ sơ truy tố một đối tượng cho vay nặng lãi

Tuệ Minh| 16/10/2014 17:55

(HNMO) – Nhận thấy nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn nên đối tượng đã tổ chức cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” lên tới 15-16% một tháng, thu được những khoản tiền kếch xù theo từng thời điểm.

Đối tượng Lê Hoán

Ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai cho biết đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố đối tượng Lê Hoán (38 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) về hành vi cho vay nặng lãi.

Hoán là công nhân tại một công ty ở địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Trong quá trình làm việc, Hoán tìm hiểu và thấy có rất nhiều công nhân có hoàn cảnh khố khăn nên đã nghĩ ra việc cho những người này vay nặng lãi để kiếm tiền.

Năm 2009, Hoán bắt mối với nhiều công nhân có hoàn cảnh khó khăn và cần tiền để cho vay lãi. Những người vay tiền của Hoán sẽ trả lãi hàng tháng với lãi suất lên đến 15-16%. Hoán dùng số tiền thu được tiếp tục xoay vòng làm vốn mở rộng hoạt động cho vay nặng lãi. Cứ thế, con nợ của Hoán ngày càng tăng lên và số lãi Hoán thu được càng trở nên “kếch xù”.

“Khi lãi con chồng lãi mẹ”, nhiều con nợ của Hoán không có khả năng trả thì Hoán bắt các nạn nhân “cầm cố” thẻ ATM để trực tiếp rút tiền lương hàng tháng mà không cần phải thu lãi trực tiếp.

Chiều 8-9-2014, trong lúc Công an huyện Vĩnh Cửu phối họp cùng Công an xã Thạnh Phú tiến hành tuần tra ở các trụ ATM trước công ty của Hoán thì phát hiện đối tượng đang sử dụng nhiều thẻ ATM để rút tiền.

Thấy đôi tượng có nhiều dấu hiệu cho vay nặng lãi nên ngay lập tức Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Hoán để phục vụ công tác điều tra.

Qua điều tra và khám xét, lực lượng chức năng phát hiện từ năm 2010 đến đầu tháng 9/2014, Hoán đã cho 70 công nhân cùng công ty vay tiền với lãi suất từ 12-16%/tháng. Tổng số tiền Hoán cho vay gần 760 triệu đồng, trong đó tiền lãi Hoán nhận đã xác định được gần 530 triệu đồng.

Thiếu tá Phạm Trung Thành, Đội trưởng (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, ma túy Công an huyện Vĩnh Cửu) cho biết, Hoán đã lợi dụng sự khó khăn của công nhân để cho vay rồi lấy lãi với giá cắt cổ, hành vi của Hoán mang tính chất bóc lột. Đồng thời, đó là thu nhập chính của Hoán nên cơ quan công an đã tiến hành lập hồ sơ để truy tố đối tượng này về hành vi cho vay nặng lãi.