Gian lận thuế hơn 10 tỷ đồng: Mở rộng điều tra với Công ty TNHH Bánh xe xoay

Kê khai sai để gian lận tiền thuế

Theo đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), đơn vị này vừa phối hợp với Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra toàn bộ lô hàng nhập khẩu thuộc tờ khai số 100215521600, ngày 26/11/2014 của Công ty TNHH Bánh xe xoay. Theo khai báo, hàng hóa gồm tổng số 1.110 bộ lốp xe ôtô dùng cho xe tải, xuất xứ Trung Quốc; được áp vào mã 40119910, thuế suất thuế nhập khẩu 5%, được hưởng quy chế ưu đãi xuất xứ mẫu E (C/O from E), thuế VAT 10%. Tổng số tiền thuế phải nộp theo khai báo là hơn 246 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra thực tế xác định, hàng hóa đúng chủng loại, đúng số lượng. Nhưng theo quy định của Biểu thuế xuất nhập khẩu thì mặt hàng này thuộc mã hàng 40112010, thuế suất 25%, không được hưởng C/O from E, thuế VAT 10%. Tổng số tiền thuế phải nộp là hơn 597 triệu đồng. Số tiền thuế chênh lệnh do khai báo sai chỉ riêng của 1 tờ khai trên đã là hơn 350 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra hàng hóa, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, lập biên bản chứng nhận việc kiểm tra, trước sự chứng kiến của bà Bùi Thụy Liễu Anh, Giám đốc công ty TNHH Bánh xe xoay.

Theo Tổng cục Hải quan, bà Bùi Thụy Liễu Anh đã thừa nhận việc khai báo sai và đã khai báo bổ sung sau thông quan (được hệ thống chấp nhận). Đồng thời nộp số tiền thuế chênh lệch hơn 350 triệu đồng vào ngân sách, theo Giấy nộp tiền vào NSNN số 7985733, ngày 9-12-2014. Tuy nhiên, xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Cục Điều tra chống buôn lậu đã tiến hành xác minh mở rộng đối với những lô hàng nhập khẩu trước đây của Công ty Bánh xe xoay.

Hơn 10 tỷ đồng tiền thuế sẽ bị truy thu

Trước những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật thuế, cơ quan hải quan đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Kết quả bước đầu đã xác định, kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Công ty Bánh xe xoay mở 53 tờ khai nhập khẩu mặt hàng lốp xe ô tô dùng cho xe tải, với trị giá trên 2.189.496 USD (tương đương khoảng 46 tỷ đồng). Số tiền thuế công ty này "còn thiếu" do khai không đúng lên đến hơn 10 tỷ đồng. Việc khai báo sai về tên hàng, mã hàng hưởng thuế suất thấp của các tờ khai trước đó giống như cách thức của tờ khai ngày 26-11-2014, mà Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp kiểm tra và truy thu thuế.

Cơ quan hải quan cho biết, tại buổi làm việc ngày 13/1/2015, bà Bùi Thụy Liễu Anh, Giám đốc công ty TNHH Bánh xe xoay đã thừa nhận: việc khai sai mã hàng hóa (40119910 thay vì mã áp đúng phải là 40112010); mặt hàng lốp xe ô tô dùng cho xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam không được hưởng ưu đãi xuất xứ. Bà Liễu Anh cam kết sẽ khắc phục hậu quả việc áp mã hàng sai từ đầu năm 2014 đến nay, bằng cách nộp lại các khoản truy thu thuế, ngay khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên từ ngày 13/1/2015 đến nay, Cục Điều tra chống buôn lậu đã nhiều lần liên lạc với bà Bùi Thụy Liễu Anh nhưng không nhận được sự hợp tác, phản hồi...

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, mặc dù bà Bùi Thụy Liễu Anh đã thừa nhận hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế, nhưng lại cố tính trốn tránh không đến làm việc tiếp với cơ quan hải quan, không cung cấp hồ sơ, chứng từ gây khó khăn cho quá trình điều tra, xác minh. Hành vi này chứng tỏ Giám đốc Công ty TNHH Bánh xe xoay đã cố ý chây ỳ, né tránh trách nhiệm, không hợp tác với cơ quan điều tra...

Hiện Cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.