Giả danh cơ quan pháp luật để lừa đảo

Khi người bị hại nói không có nợ tiền thì người đầu dây bên kia nói bấm tiếp số 0 hoặc số trực ban Công an Hà Nội để người bị hại làm theo. Khi đó, một người khác nói chuyện với người bị hại tự xưng làm việc tại Công an Thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra người bị hại hoặc người thân của họ liên quan đến đường dây rửa tiền, lừa đảo, buôn bán ma túy...

Ngay sau đó, đối tượng nối máy cho người bị hại gặp sếp của mình. Người này yêu cầu người bị hại phải chuyển tiền vào tài khoản mà đồi tượng tự xưng là công an cung cấp để xác minh, nếu không liên quan sẽ hoàn trả tiền. Sau khi chuyển tiền xong, người bị hại nghi ngờ hoặc được người thân nói bị lừa đảo thì người bị hại mới đến công an trình báo và nhờ ngân hàng phong tỏa tài khoản nhưng các đối tượng đã rút hết tiền ngay sau khi người bị hại chuyển tiền.

Mới đây, vào lúc khoảng 16h10 ngày 9-11, ông Nguyễn B( SN1956 ngụ: P2/Q3) đến công an phường 6 trình báo vào lúc khoảng 9h cùng ngày ông B đang ở nhà thì nhận được điện thoại bàn của người phụ nữ báo ông nợ tiền cước số tiền tổng cộng hơn 8 triệu đồng. Ông B nói không có nợ tiền, thì nghe hướng dẫn bấm tiếp số 0 để được giải thích, sau đó ông B bấm số 0 thị gặp người tên là Lê Thị Kim Chi, người này nói ông B bị mạo danh số điện thoại 0438461314, sau đó hướng dẫn ông B gặp công an Hà Nội để công an Hà Nội có văn bản cho bên VNPT để ông B không đóng số tiền nợ cước trên. Sau đó, chi chuyển máy cho ông B gặp một người đàn ông ông tự xưng là thiếu úy Đinh Quốc Bảo người này nói đang điều tra đường dây nhân viên ngân hàng và một số công an mua bán hồ sơ cá nhân để lừa đảo trong đó ông B năm trong đường dây nói trên. Ông Bảo nối máy cho ông B gặp sếp của Bảo tên là Phong. Phong hướng dẫn ông B rút tiền trong sổ tiết kiệm và đổi ngoại tệ ra tiền Việt rồi chuyển vào tài khoản số : 000013078327 do Hoàng Quốc Việt Thanh tra nhà nước để kiểm tra sau 24h sẽ chuyển trả lại và trả cho ông 200.000 đồng phí. Ông B tin tưởng đây là tài khoản của cơ quan Nhà nước nên ông B đã đi rút tiền trong số tiết kiệm và chuyển vào TK trên với số tiền tổng cộng là 800.000.000 triệu đồng tại nâng hàng PV combank số 19 Phạm Ngọc Thạch phường 6 quận 3. Sau khi ông B chuyển tiền xong mới biết mình bị lừa.

Tương tự, khoảng 8g ngày 12-11, bà Dương Thị H.A. (72 tuổi, ngụ P.3, Q.3) bị một đối tượng gọi điện thoại thông báo nợ 8.930.000 đồng tiền cước điện thoại. Sau đó hướng dẫn bà H.A. gọi điện thoại đến số tổng đài viên để tổng đài cho số Công an TP Hà Nội. Khi được cho số, bà H.A. gọi vào số điện thoại do tổng đài “ma” nêu trên cung cấp thì bà H.A nói chuyện với một người tự xưng là thiếu tá Hùng, làm việc ở Công an TP Hà Nội.

Vị “thiếu tá” giả mạo này đã thông báo cho bà H.A. là hồ sơ ngân hàng của bà đã bị một kẻ gian lấy cắp và bán cho một người khác khai thác thông tin.

“Thiếu tá” Hùng đã hướng dẫn bà H.A. phải gửi tiền vào tài khoản của một người tên Nguyễn Tam Quyết, ở Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (P.5, Q.3) và người này hẹn chuyển trả tiền cho bà H.A. vào sáng 13-11.

Đến 10g ngày 12-11, bà H.A. đã rút hơn 46 triệu đồng và gửi vào tài khoản trên. Đến 13g ngày 12-11, một người đàn ông tên Kiên gọi điện thoại yêu cầu bà H.A. chuyển thêm 46 triệu đồng vào một tài khoản tại Ngân hàng VIB (ở P.Bến Thành, Q.1). Đến tối bà H.A. nghi ngờ bị lừa tiền nên đã trình báo Công an P.5 (Q.3).

Củng theo công an quận 3 khi có trường hợp tương tự xãy ra, người dân nhanh chóng điện thoại đến cơ quan công an noi gần nhất ( Công an phường hoặc Cảnh sát khu vực), công an quận 3 theo số 0838392764 để kịp thời phối hợp xử lý.