Gây thất thoát cho DAB hơn 8.800 tỷ đồng, Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Vụ việc có liên quan đến Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng và 11 đồng phạm.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Viện Kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao là các ông, bà: Nguyễn Khánh Nam, Lê Thị Đông, Võ Đức Trí. Kiểm sát viên dự khuyết là bà Nguyễn Võ Mai Diễm.

Để làm rõ các nội dung trong vụ án, Hội đồng xét xử triệu tập đại diện 163 công ty, cá nhân là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, trong đó có 11 bị án. Tòa triệu tập 5 hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại các tỉnh, thành: Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh và Tổ giám định thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Việc xét xử dựa trên cáo trạng mới của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao sau khi cơ quan điều tra, Bộ Công an điều tra bổ sung theo yêu cầu của tòa.

Đây là giai đoạn 2 của vụ án. Trước đó, tháng 7-2020, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu tách hành vi sai phạm của bị cáo Bình và nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia gây thiệt hại cho DAB hơn 3.000 tỷ đồng trong tổng số thiệt hại hơn 8.800 tỷ đồng.

Kết quả sau khi điều tra lại, xác định được trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo những người liên quan thực hiện hành vi gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho DAB.

Cụ thể, việc cho 4 nhóm khách hàng gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay gây thiệt hại cho ngân hàng 8.700 tỷ đồng (trong đó, nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng, nhóm M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỷ đồng, nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỷ đồng và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỷ đồng).

Bị cáo Bình đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75 tỷ đồng khi nhờ một số cá nhân đứng tên vay tiền tại DAB rồi chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống, chiếm đoạt của DAB 75 tỷ đồng.

Cáo trạng thể hiện hành vi của bị cáo Bình và các đồng phạm là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB bị lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu bị âm 25.000 tỷ đồng và tổng tài sản thực của ngân hàng chỉ còn 47.000 tỷ đồng...

Tuy nhiên, Nguyễn Thiện Nhân (điều hành nhóm TTC) và một số đồng phạm đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra chưa làm rõ được việc bàn bạc và thống nhất giữa Nhân với Bình trong việc vay tiền, thế chấp tài sản và sử dụng tiền vay của DAB.

Từ đó, cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng đối với hành vi phạm tội của các bị can Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy (vợ Nhân) và Nguyễn Đắc Hiệp thuộc nhóm TTC, tạm đình chỉ điều tra đối với Nhân, Minh, Thủy và Hiệp.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Trần Phương Bình bị Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt án chung thân về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" khi gây thất thoát 3.600 tỷ đồng, cũng tại DAB.

Dự kiến, phiên tòa kéo dài gần 2 tuần, từ ngày 19-11 đến 30-11-2020.