Doanh nghiệp trốn nợ hàng nghìn tỷ, 25 cán bộ ngân hàng bị đề nghị truy tố

Theo đó, các bị can bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Lâm Minh Mẫn (1980), Kế toán trưởng Cty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam và Trịnh Thị Hồng Phượng (1980), Phó Giám đốc Cty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam.

25 bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng đều là các các bộ chủ chốt của các ngân hàng. Ở Ngân hàng Phát triển chi nhánh Sóc Trăng gồm Nguyễn Thế Thắng (1959), Giám đốc; Nguyễn Văn Xem (1960)- PGĐ chi nhánh; Trần Văn Nhã (1975)-Trưởng phòng Tín dụng; Vũ Văn Quang (1978)-Trưởng phòng kiểm tra; Từ Quỳnh Ngân (1984) Cán bộ tín dụng.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – SGD Hậu Giang gồm: Đỗ Hùng Sở (1967) Giám đốc; Vũ Ngọc Thuận (1978) Phó Giám đốc Nguyễn Hoài Bảo (1976)-Trưởng phòng khách hàng; Nguyễn Thanh Hải (11979)-Trưởng phòng quản lý tín dụng; Nguyễn Thanh Vinh (1984) chuyên viên định giá tài sản đảm bảo; Nguyễn Việt Tâm (1987) chuyên viên Thẩm định phòng thẩm định phía Nam; Phạm Vĩnh Phúc (1985) Chuyên viên thẩm định phòng khách hàng; Tống Hùng Vĩ (1986) chuyên viên tín dụng.

Nguyễn Văn Sơn (1976) Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình- Chi nhánh Bạc Liêu; Võ Văn Trương (1983) trưởng phòng quan hệ khách hàng; Kim Hoàng Minh Tân (1980)-Nguyên trưởng phòng quản lý tín dụng;

Ở Ngân hàng Sacombank chi nhánh Sóc Trăng gồm: Lưu Quốc Cường (1980) – Phó GĐ; Võ Lê Việt Thắng (1982) trưởng phòng cá nhân kiêm doanh nghiệp; Trương Văn Hùng (1981) nguyên chuyên viên khách hàng; Nguyễn Thanh Long (1976)- Nguyên GĐ; Lê Hoàng Phong (1980)- Trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh; Lê Mạnh Hùng (1973) nguyên kiểm soát tín dụng;

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng gồm: Nguyễn Thị Bích Dung (1964)- Phó GĐ; Lâm Quốc Tuấn (1981) trưởng phòng; Huỳnh Thị Ngọc Huệ (1979) cán bộ khách hàng.

Theo kết luận điều tra của C48 Bộ công an, Công ty Phương Nam, có địa chỉ tại TP Sóc Trăng do ông Lâm Ngọc Khuân làm giám đốc, có vốn điều lệ 295 tỉ đồng, trong đó ông Khuân và vợ góp vốn trên 55%. Từ tháng 1/2011, ông Khuân được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Tuy nhiên trong hoạt động kinh doanh từ năm 2008 đến 30/9/2013, Công ty Phương Nam đã vay nợ tại các tổ chức tín dụng và dư nợ rất lớn; dư nợ từ năm trước chuyển sang năm sau ngày càng cao và kết quả kinh doanh hằng năm đều lỗ nên mất khả năng thanh toán các khoản vay.

Từ năm 2008 - 2010,ông Khuân đã chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi gian đối để vay được tiền của các NH. Cụ thể như lập báo cáo tài chính khống, kết quả kinh doanh hằng năm đều có lãi và nộp thuế đầy đủ, lập báo cáo nâng khống hàng tồn kho từ 123 tỉ đồng lên hơn 774 tỉ đồng để thế chấp cho nhiều NH, sử dụng một bộ chứng từ mua tôm nguyên liệu, chi phí sản xuất rồi photocopy thành nhiều bản gửi đến nhiều NH để giải ngân..., sau đó sử dụng vốn sai mục đích và chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Đến ngày 11/11/2011, ông Khuân cùng vợ ký giấy ủy quyền cho con trai là Lâm Ngọc Khoa (Việt kiều Mỹ) đứng ra làm giám đốc để điều hành công ty và giải quyết nợ nần cho các NH và cá nhân. Ngày 30/11/2011, ông Khuân và vợ đã xuất cảnh sang Mỹ với lý do trị bệnh và trốn ở lại Mỹ đến nay. Ngày 11/7/2012, Lâm Ngọc Khoa cũng bỏ Cty qua Mỹ.

Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định dư nợ tại các NH có quan hệ tín dụng với Công ty Phương Nam đến ngày 31/10/2012 là trên 1.752 tỉ đồng, trong đó nợ gốc gần 1.600 tỉ đồng, nợ lãi trên 160 tỉ đồng.

Theo xác định của Cơ quan điều tra, tổng số tiền Khuân cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt của các ngân hàng gần 472 tỷ đồng; Lâm Minh Mẫn với vai trò đồng bọn, giúp sức lừa đảo số tiền vừa kể; Trịnh Thị Hồng Phượng giúp sức Khuân lừa đảo chiếm đoạt gần 260 tỷ đồng. Hậu quả thiệt hại do hành vi của Khuân và đồng bọn gây ra (sau khi lấy tổng dư nợ trừ đi phần tài sản thế chấp là 639 tỷ đồng) trên 1.072 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, Lâm Ngọc Khuân là người chịu trách nhiệm chính về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời chịu trách nhiệm chính về thiệt hại gây ra cho các ngân hàng, sau khi phạm tội đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị truy nã quốc tế.