Đà Nẵng: Tìm bị hại của đối tượng lừa đảo “đáo hạn ngân hàng” để chiếm đoạt tài sản

Chiều 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Quế Chi, 36 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, vào cuối năm 2019, do làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả lại tiền cho những người mà mình đã vay mượn trước đó, Võ Thị Quế Chi đã có hành vi gian dối về việc có thể vay tiền để đáo hạn ngân hàng với mục đích chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân.

Cụ thể, do có mối quan hệ quen biết với ông H.Q.V - là bạn học cấp 3 của chồng nên từ khoảng cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Chi được ông V cho vay 200 triệu đồng để kinh doanh, hàng tháng trả lãi 8 triệu đồng. Đến cuối năm 2019, do làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả tiền gốc, lãi cho ông V và một số người khác mà Chi đã vay mượn trước đó nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Để thực hiện hành vi, Chi đưa ra thông tin gian dối là cần tiền làm đáo hạn ngân hàng nên tiếp tục vay tiền và được ông V đồng ý. Do bạn bè quen biết, tin tưởng nên ông V không kiểm tra thông tin Chi đáo hạn cho ai, tại ngân hàng nào. Vì vậy, từ cuối năm 2019 đến ngày 15-11-2022, Chi nhiều lần nhận tiền của ông V thông qua hình thức chuyển khoản và tiền mặt với tổng số tiền 9,8 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, hàng tháng Chi sử dụng để trả tiền gốc và lãi lại cho V. Cụ thể trả tiền gốc 6,925 tỷ đồng và lãi gần 1,985 tỷ đồng. Hiện Chi còn nợ ông V số tiền hơn 893 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, bằng cách tận dụng mối quan hệ quen biết, là bạn làm cùng công ty trước đó, Chi đã lừa tiền của bà H.L (trú Đà Nẵng) nhiều lần. Theo đó, từ tháng 7-2020 đến ngày 31-10-2022, Chi đã lừa để nhận của bà L tổng số tiền 8,3 tỷ đồng. Số tiền này, Chi sử dụng để trả 3,656 tỷ đồng tiền gốc và hơn 3,45 tỷ đồng tiền lãi, hiện còn nợ bà L số tiền hơn 1,24 tỷ đồng và không còn khả năng trả nợ.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định hành vi của Chi đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ việc này, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là bị hại của Võ Thị Quế Chi liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để cung cấp thông tin, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) hoặc liên hệ Điều tra viên thụ lý Bùi Thanh Tuấn qua số điện thoại: 0903597823.