Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội gồm: Ông Trần Bình Duyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Vũ Thành Trung - Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT; và hai ông Nguyễn Văn Cải, Phạm Hoàng Linh - thành viên HĐQT. Đến dự đại hội còn có các đại diện Ban kiểm soát, các ứng viên trong HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới; cùng Ban điều hành và các cổ đông, những người đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Tại đại hội, các cổ đông đã được nghe báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023, báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và các tờ trình trình đại hội với các nội dung chính như sau:

- Chấp thuận việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31-12-2022 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành 8.650.000 cổ phiếu theo báo cáo tài chính và báo cáo vốn đã được kiểm toán.

- Thông qua cơ cấu tổ chức, quản lý mới của Công ty.

- Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 năm 2023-2025.

Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính (bán niên, năm…) năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

• Để bảo đảm thuận lợi cho công tác điều hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 31-12-2023 đối với phần vốn góp tăng từ đợt phát hành ra công chúng 8.650.000 cổ phiếu và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước);
• Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình sử dụng vốn góp và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước).

           - Thông qua phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư kho tiêu chuẩn và hoàn thiện dây chuyền sản xuất dịch tiêm truyền”.

           - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023 như sau:

• Trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022, trong đó Quỹ đầu tư phát triển là 10% và Quỹ khen thưởng phúc lợi là 5%.
• Chia cổ tức 20% từ lợi nhuận còn lại của các năm trước năm 2022 và năm 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định phương án chi trả cổ tức, ngày chi trả cổ tức để chủ động trong việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
• Dự kiến chi cổ tức năm 2023 tối thiểu 10%.

           - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.

           - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

             + Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Lê Cao Hoàng.

             + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Bà Nhữ Thị Thu Trang. 

             + Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị: Bà Đoàn Thị Thu Hoài.

             + Bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Như vậy, cơ cấu thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm: 5 thành viên.

1. Ông Trần Bình Duyên - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Thành Trung - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Cải - Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Hoàng Linh - Thành viên độc lập HĐQT
5. Bà Đoàn Thị Thu Hoài - Thành viên HĐQT

Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát sau khi miễn nhiệm và bổ nhiệm: 3 thành viên.

1. Bà Dương Thị Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Thanh Tâm - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thành viên Ban kiểm soát

           - Thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023.

Đại hội cũng đã dành thời gian để các cổ đông và Đoàn chủ tọa thảo luận, trao đổi cũng như làm rõ các báo cáo, tờ trình và một số nội dung có liên quan khác được trình tại đại hội. Sau đó, các nội dung đã được tiến hành biểu quyết và bầu cử với sự nhất trí lên tới 100% của các cổ đông.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của VIETMEC trong tương lai.