An ninh trật tự

Công an Hà Nội điều tra vụ lừa đảo chơi chứng khoán trên mạng

Chu Dũng • 21/08/2023 - 18:50

Ngày 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2022, 2023 trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành trên cả nước.

Các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH TANHI để tuyển dụng các nhân viên làm việc tại các bộ phận kế toán, nhân sự, IT, bộ phận kinh doanh chăm sóc khách hàng.

Đồng thời, các đối tượng đăng ký thành lập và sử dụng danh nghĩa của các công ty khác nhau để thuê văn phòng hoạt động phạm tội. Trong đó, các nhân viên của bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng giữ vai trò trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng tham gia quản lý, điều hành 6 trang web (ZenoMarkets.com, Londonex.com, CHMarkets.com, TrandeTime.com, LPLtrade.com, DexInvesting.com), sử dụng 8 tài khoản ngân hàng (tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey mở tại Ngân hàng ACB; các tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN…).

Tuy nhiên, các nhân viên được tuyển dụng đều không có kiến thức về cổ phiếu, chứng khoán, khi vào làm việc được đào tạo quy trình tiếp xúc với khách hàng thông qua ứng dụng Zoiper, mạng xã hội Zalo, Telegram… Sau đó, nhân viên cung cấp các thông tin sai sự thật, tạo niềm tin để khách hàng tin tưởng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch.

Ban đầu, các đối tượng dụ dỗ để khách hàng chơi ít, nhiều lần và rút tiền được, sau đó đưa các thông tin để hướng dẫn khách hàng nâng vốn, chốt các mã lời cao (trong đó, nhân viên giả là người hỗ trợ lãi, tặng các khoản Bonus lớn để khách hàng tin tưởng, tạo nhóm và cho “chân gỗ” tương tác để truyền cảm hứng.

Khi tài khoản bị “cháy” thì báo khôi phục tài khoản và số tiền sẽ lấy lại được, tuy nhiên phải tiếp tục nạp tiền, cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.

Vụ việc đang trong giai đoạn điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai là bị hại với phương thức thủ đoạn như trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết theo quy định.