Chặn sim rác góp phần phòng, chống tội phạm lĩnh vực ngân hàng

Trước thực trạng lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra, đối chiếu, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ, khớp đúng giấy tờ tùy thân của khách hàng mở tài khoản thanh toán, bảo đảm việc sử dụng tài khoản thanh toán chính chủ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu các giải pháp ngăn chặn trường hợp thuê bao cho thuê, cho mượn tài khoản để thanh toán các mặt hàng bất hợp pháp. Hiện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an kết nối và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm sạch dữ liệu khách hàng, thông tin nhận biết khách hàng để góp phần rà soát đối tượng nghi ngờ, giả mạo giấy tờ tùy thân để mở tài khoản thanh toán.

Tính đến cuối tháng 8-2023, 27 tổ chức tín dụng đã liên hệ làm việc với C06 Bộ Công an để làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán, 42 tổ chức tín dụng đã và đang triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip, 7 tổ chức tín dụng liên hệ với C06 để rà soát đối tượng nghi ngờ, giả mạo giấy tờ.

Ông Lê Văn Tuyên cũng cho biết, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để có phương án hỗ trợ các ngân hàng làm sạch dữ liệu, đối khớp thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng trực tuyến với thông tin chủ thuê bao di động theo số điện thoại di động.

"Việc Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường giải pháp xử lý sim rác hiệu quả đã giúp chủ tài khoản đăng ký sim di động khớp đúng với tài khoản ngân hàng, góp phần phòng, chống tội phạm mạng", ông Lê Văn Tuyên nhấn mạnh.