Bộ Công an đề nghị ngăn chặn việc tẩu tán tài sản vụ án

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, ngoài việc là Chủ tịch, Giám đốc Công ty Tân Hồng Uy (chủ đầu tư dự án khu nhà ở ven sông phường Bình An, quận 2), Đinh Hồng Hải từng là Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tân Hoàng Thắng. Đặc biệt, công ty này là chủ đầu tư của 2 dự án chung cư Ruby Land (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) và Ruby Garden (phường 15, quận Tân Bình).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh cung cấp hồ sơ liên quan đến chủ đầu tư, việc lập dự án, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, việc cấp phép xây dựng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu căn hộ tại cả 3 dự án trên.

Đồng thời đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát và ngăn chặn việc chuyển nhượng doanh nghiệp, dự án, bất động sản, tài sản của cá nhân Đinh Hồng Hải và của 2 công ty Tân Hồng Uy và Tân Hoàng Thắng.

Theo Bộ Công an, việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi có ý kiến của cơ quan Cảnh sát điều tra nhằm bảo đảm xác minh thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan.

Trước đó, tối 6-6-2020, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03), đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Hồng Hải (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Hồng Uy) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo C03, bị can Hải có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran Miền Nam vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, thành phố Hồ Chí Minh), chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.

C03 đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để kê biên, thu hồi triệt để theo đúng quy định của pháp luật.