Bắt thêm nhiều giám đốc công ty mua bán hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng

Theo PC03, từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã cấu kết với Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân.

Sau đó, các đối tượng thuê Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty ma nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính.

PC03 xác định, từ tháng 4-2017 đến tháng 3-2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty ma, bán trái phép 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh, thành trên cả nước, với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.000 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 389 tỷ đồng, tổng giá trị hơn 4.424 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

Mở rộng chuyên án, ngày 17-3-2025, PC03 ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 10 bị can, gồm: Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú), Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn), Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng), Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kmax), Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang), Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang), Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi trường công nghệ Ánh Dương) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” hơn 1.500 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, với doanh số hơn 200 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 20 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Đến nay, PC03 đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi “Trốn thuế”.

PC03, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra.