59 tội phạm công nghệ cao người Hoa lừa đảo như thế nào?

Liên quan đến chiến công của lực lượng Công an Phú Yên phối hợp Tổng cục An ninh 1 - Bộ Công an "Đánh sập 4 địa điểm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao hoạt động phi pháp", Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa - Chánh văn phòng Công an tỉnh Phú Yên cho hay, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 59 người nước ngoài, 2 người Việt sau cuộc "đột kích" sáng 5/9, 1 người Việt còn lại cũng đang bị tạm giữ tại TP Hồ Chí Minh.

Tất cả đều trong tình trạng sức khỏe bình thường và đang trả lời thẩm vấn của các điều tra viên. Việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với nhóm người nước ngoài sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế.

Theo Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, mặc dù nhóm người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hợp pháp, nhưng họ đã vi phạm pháp luật Việt Nam, cụ thể là không đăng ký tạm trú ở địa phương nơi đến, hoạt động trái với mục đích nhập cảnh, cụ thể là đã sử dụng các phương tiện thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi phi pháp.

Điều đáng nói là so với 5 vụ việc đã phát hiện trước đây tại TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương thì nhóm người nước ngoài này sử dụng thiết bị hiện đại, thu phát không dây kết nối với 2 server đặt tại Mỹ và Hàn Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo tiền qua mạng.

Một sĩ quan an ninh cho biết, nhóm đối tượng nêu trên sử dụng internet, đàm thoại VoiceIP để tìm kiếm thông tin về những nạn nhân, chủ yếu là những người có hành vi vi phạm. Sau đó bọn chúng sắm vai là nhân viên nhà chức trách nước sở tại để đe dọa, buộc nạn nhân cung cấp số tài khoản hoặc chuyển tiền vào tài khoản của chúng để "phục vụ điều tra". Do yêu cầu công tác điều tra, nên đến chiều 6/9, tên tuổi 59 người nước ngoài hoặc đối tượng cầm đầu vẫn chưa được cơ quan điều tra tiết lộ.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa cảnh báo, từ vụ việc này, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện những nhóm người nước ngoài thuê nhà trọ, lưu trú dài hạn, nhưng không có hoạt động cụ thể rõ ràng, quan hệ sinh hoạt có nhiều dấu hiệu bất minh cần phải khẩn báo cho Công an địa phương để chủ động đấu tranh phòng ngừa tội phạm người nước ngoài xâm phạm an ninh trật tự trong nước

Trưa 6/9, phóng viên đã tiếp xúc ông Trần Ngọc, 46 tuổi, chủ nhà nghỉ Trung Hào ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa - một trong 4 địa điểm nhóm người nước ngoài đã thuê lưu trú để sử dụng công nghệ cao hoạt động phi pháp.

Theo ông Ngọc, giữa tháng 7/2011, một phụ nữ trẻ tên Minh, nói giọng Nam bộ đặt vấn đề thuê toàn bộ nhà nghỉ Trung Hào trong thời gian 1 năm. Thấy lạ, ông Ngọc dò hỏi, Minh cho biết mục đích thuê nhà để nhóm người Nhật hoạt động khảo sát đầu tư nuôi chim yến ở đầm Ô Loan - huyện Tuy An.

Sau khi thỏa thuận giá thuê mỗi tháng 24 triệu đồng, thời hạn nửa năm, Minh đưa một thanh niên tên là Tạ Trường Sơn (28 tuổi) trú ở 236 khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh đến ký hợp đồng thuê nhà. Khi Công an tỉnh Phú Yên và Tổng cục An ninh 1 "đột kích" tạm giữ nhóm người đó cùng một số thiết bị công nghệ vào sáng 5/9 thì ông Ngọc mới biết họ là người Trung Quốc và Đài Loan.

Người phụ nữ trẻ tên Minh liên hệ với ông Ngọc trước khi thuê nhà chính là Nguyễn Thị Xuân Loan (33 tuổi) làm phiên dịch và phục vụ ăn uống cho 59 người nước ngoài hoạt động phi pháp tại Phú Yên. Với chiêu nói dối thuê nhà để làm kinh tế, Loan, Sơn, Dung đã thuê 3 địa điểm còn lại là 469 Trường Chinh; nhà nghị Bảo Trân, lô 13-16, khu đô thị FBS và 4 căn nhà liền kề ở đại lộ Hùng Vương, khu phố Liên Trì, phường 9, TP Tuy Hòa.