Xét xử vụ thao túng chứng khoán, thu lợi gần 155 tỷ đồng

Bị truy tố cùng tội danh còn có Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt); Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, Trịnh Thị Thúy Linh, đều là lãnh đạo cấp cao của Công ty Louis Holdings và Lê Thị Thùy Liên (ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh).

Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm dự kiến diễn ra ngày 10-4 nhưng đã phải hoãn do không trích xuất được bị cáo (đưa bị cáo ra khỏi nơi giam giữ) và một luật sư xin hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch hội đồng quản trị Louis Holdings, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ năm 2020, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.

Cuối năm 2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư (sau đó đổi thành Công ty cổ phần Louis Land), mã chứng khoán BII, có hoạt động kinh doanh lỗ, nợ xấu, nguy cơ cổ phiếu bị hủy niêm yết. Nắm "thời cơ", Chủ tịch Louis Holdings đã thỏa thuận với Chủ tịch công ty Bảo Thư Nguyễn Văn Dũng để mua lại 10 triệu cổ phiếu BII.

Đồng thời, Đỗ Thành Nhân cũng nhờ Đỗ Đức Nam tư vấn cho việc chi phối, thâu tóm tiếp cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Xây dựng Trường Giang (sau đó đổi thành Công ty Cổ phần Louis Capital).

Sau đó, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân và dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt để giao dịch mua bán, thao túng 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Quá trình thực hiện, Đỗ Đức Nam báo cáo và được Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Trí Việt, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Quản lý tài sản Trí Việt) đồng ý, qua đó cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỷ đồng.

Từ nguồn tiền này, bị cáo Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam chỉ đạo cấp dưới sử dụng 17 tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII và TGG để tạo ra cung, cầu giả tạo.

Bị cáo Nhân còn tạo nhóm trên mạng xã hội là Louis Family với hơn 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra nhận định giá của BII sẽ còn tăng rất nhiều lần, với mục đích "lùa gà" để nhiều người mắc bẫy tham gia chơi cổ phiếu.

Cơ quan tố tụng nhận định hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 2 mã cổ phiếu BII, TGG của các bị cáo đã "tạo ra cung, cầu giả tạo và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu mã BII và TGG". Từ đó, nhiều nhà đầu tư bị thu hút tham gia giao dịch mua, bán làm cho giá 2 mã cổ phiếu trên liên tục có nhiều phiên tăng trần, thanh khoản cao...

Đến ngày 6-10-2021, các bị cáo kết thúc toàn bộ hành vi thao túng và bán các cổ phiếu này, thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng. Chủ tịch Louis Holdings sau đó chi hơn 14 tỷ đồng để trả lãi vay cho Công ty Quản lý tài sản Trí Việt.

Đúng 8h30 cùng ngày (8-5) các bị cáo đã được dẫn giải tới phiên tòa. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 2 ngày.