Xét xử vụ lừa đảo tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam

Có 7 bị cáo thuộc Công ty Liên kết Việt phải hầu tòa gồm: Lê Xuân Giang (sinh năm 1971, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị); Lê Văn Tú (sinh năm 1985, nguyên Tổng Giám đốc); Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1970, nguyên Phó Tổng Giám đốc) cùng 4 thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên kết Việt: Lê Thanh Sơn (sinh năm 1988), Trịnh Xuân Sáng (sinh năm 1975), Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1967) và Vũ Thị Hồng Dung (sinh năm 1974).

Trong vụ án này, có 6.053 bị hại và 82 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tham dự phiên xét xử. Để bảo đảm quá trình xét xử cũng như tạo điều kiện cho các bị hại theo dõi phiên tòa, tòa án đã bố trí khu vực riêng và lắp đặt màn hình truyền dẫn cùng 3 vòng an ninh. Ngày đầu tiên xét xử, gần 500 bị hại đã có mặt tại phiên tòa làm thủ tục đăng ký tham dự.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2014 đến tháng 11-2015, Lê Xuân Giang lợi dụng việc Công ty Liên kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp để cùng các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến các nhà đầu tư nghĩ Công ty Liên kết Việt là công ty con của Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BQP) thuộc Bộ Quốc phòng.

Bị cáo Giang tìm mọi cách khiến đối tác nghĩ là cán bộ quân đội, còn các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm được liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng. Thậm chí, Giang còn làm giả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để tạo lòng tin. Các bị cáo cũng triển khai hàng loạt chương trình, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như: Nộp 7 triệu đồng sẽ được thưởng hơn 400 triệu đồng hoặc nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia kinh doanh đa cấp sẽ được thưởng xe ô tô, nhà ở...

Tính đến tháng 11-2015, bị cáo Giang và đồng phạm đã mở 34 chi nhánh, văn phòng đại diện ở 27 địa phương, qua đó lôi kéo hơn 68.000 bị hại tại 49 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cơ quan truy tố xác định các bị cáo chiếm đoạt tài sản và phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền hơn 1.100 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng chỉ có 6.053 bị hại có đầy đủ thông tin và địa chỉ. Những người này đã nộp hơn 580 tỷ đồng cho nhóm của Giang và nhận lại 193 tỷ đồng hoa hồng.

Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 10 ngày.