Xét xử vị giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo cáo trạng vụ án, dù công ty của Hiếu không có chức năng đưa người ra nước ngoài lao động, nhưng Hiếu đã cùng với Vũ Như Du (52 tuổi, quận Gò Vấp, TP HCM), Đoàn Thị Kim Thanh (41 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần Đào đạo xuất nhập khẩu Hà Nội) thu tiền đặt cọc của nhiều người với lời hứa đứa họ đi xuất khẩu lao động sang Australia

Mỗi người sẽ phải nộp kinh phí 12.000 USD. Và sau 6-9 tháng nộp tiền sẽ được xuất cảnh và làm các công việc từ giết mổ gia súc đến làm bánh, vườn... với mức lương tháng 38.000AUD/năm.

Sở dĩ Hiếu đứng ra nhận đưa người đi lao động, vì Công ty Sáng tạo Việt có ký hợp đồng với một công ty Luật của Australia. Công ty luật này sẽ hướng dẫn cho công ty của Hiếu các điều kiện pháp lý xin visa định cư và làm việc tại Australia.

Theo tư vấn, công ty của Hiếu phải ký hợp đồng cung ứng dịch vụ lao động với doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động bên Australia sau đó mới nhận hồ sơ của khách hàng. Chủ sử dụng và doanh nghiệp sẽ ký hợp đồng với người lao động, khi đó công ty của Hiếu sẽ chuyển hồ sơ làm thủ tục cấp visa. Công ty Luật của Australia sẽ thu 7.500USD mỗi hồ sơ.

Hiếu đăng tin quảng cáo về việc nhận làm thủ tục cho người Việt Nam lao động và định cư tại Australia. Hiếu đã ký 8 hợp đồng cung ứng lao động với đối tác ở nước ngoài. Tuy nhiên, Cục quản lý lao động ngoài nước Bộ Lao động thương binh và xã hội khẳng định cả công ty của Hiếu và bà Thanh không được phép ký kết và thực hiện hợp đồng cung ứng laođộng xuất khẩu với doanh nghiệp của Australia.

Từ tháng 2/2006 đến tháng 4/2007, nhóm của Hiếu đã thu tiền đặt cọc làm thủ tục lao động và định cư ở Australia rồi chiếm đoạt tiền của 6 đầu mối và 127 người.

Ngày 17/3/2009, Hiếu, Thanh, Du bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nôi với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa đã tuyên phạt Thanh chung thân, Du 9 năm tù. Riêng Hiếu, HĐXX đã tách trả hồ sơ điều tra bổ sung về việc trả tiền cho các bị hại.

Trong vụ án, Hiếu được xác định chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thời gian hoàn trả hồ sơ điều tra bổ sung, gia đình Hiếu đã khắc phục được 4 tỷ đồng. Vợ của bị cáo cũng đã nộp cho cơ quan thi hành án giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà mang tên mình để khắc phục hậu quả. HĐXX đã tuyên phạt Hiếu 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.