Vụ Mr Pips và đồng phạm: Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ bị đề nghị mức án chung thân

Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, trong vụ án Mr Pips là chủ mưu cầm đầu, giữ vai trò cao nhất. Mr Pips lập đường dây lừa đảo, mở và quản lý hơn 40 văn phòng, tuyển dụng hơn 1.700 nhân viên trên toàn quốc. Ngoài ra, Nam còn cấu kết với Uran vận hành các sàn nhằm lôi kéo nhà đầu tư.

Cơ quan tố tụng nhận định, hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, nợ nần, hôn nhân tan vỡ, thậm chí có bị hại từng nghĩ đến việc tự tử. Đây là vụ án điển hình về tội phạm có tổ chức, với sự phân công vai trò rõ ràng, các bộ phận tuy thực hiện những công đoạn khác nhau nhưng cùng hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, khi đánh giá các nhóm tội danh khác trong vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng hành vi rửa tiền đã xâm phạm chế độ quản lý kinh tế, tài chính, tiền tệ của Nhà nước. Việc luân chuyển tiền phạm tội qua nhiều lớp tài khoản, chuyển thành tiền mặt hoặc các loại tài sản khiến quá trình xác định nguồn gốc dòng tiền trở nên khó khăn, cản trở công tác điều tra và thu hồi tài sản.

Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tại tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo nhưng một số trường hợp còn quanh co, chối tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai, tài liệu chứng cứ thu thập được có đủ cơ sở xác định các bị cáo lừa đảo bằng cách kết bạn qua Zalo, mạng xã hội để lôi kéo, dụ dỗ nhà đầu tư nạp tiền và chiếm đoạt hết.

Với cáo buộc phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng mức án chung thân, buộc bồi thường tổng cộng gần 1.900 tỷ đồng.

Mr Hunter bị đánh giá giữ vai trò lớn thứ hai trong vụ án, cùng quản lý nhiều văn phòng và nhân viên.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), bị đề nghị phạt 9-10 năm tù tội “Rửa tiền”. Cùng tội danh, Ngô Thị Thêu (vợ cũ Lê Khắc Ngọ) bị đề nghị mức án 10-11 năm tù; bố mẹ của Mr Pips là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cùng bị đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Trong vụ án trên, chỉ có 2 bị cáo là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam (cùng là nhân viên của Nguyễn Hòa Bình) được đại diện Viện kiểm sát đề nghị án treo (từ 30-36 tháng tù).

Đối với 180 bị cáo còn lại, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mức án từ 4 năm tù đến chung thân.

Về dân sự, đại diện Viện kiểm sát nhân dân đề nghị Tòa tuyên Mr Pips bồi thường 1.568 tỷ đồng; Mr Hunter bồi thường hơn 300 tỷ đồng cho các bị hại. Trường hợp khắc phục thừa sẽ lưu giữ đảm bảo cho các vụ án khởi kiện dân sự khác. Nếu không có khiếu kiện, tiếp tục sung công quỹ.

Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2018, Mr Pips quen Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang web trên về bản chất được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên web thực chất là chơi với chủ sàn, khi khách hàng thua chủ sàn được hưởng tiền.

Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ học tập, Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành. Năm 2019, Nam bàn bạc với Mr Hunter và bị án Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex. Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Mr Pips được xác định là chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm hơn 1.568 tỷ đồng; Mr Hunter phải chịu trách nhiệm 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Tại tòa, Nam và Ngọ đều thừa nhận hành vi phạm tội nhưng chưa thực sự thành khẩn và có ý đổ lỗi cho Bùi Trung Đức (bị hại, cũng là người điều hành đường dây) và nhóm nhân viên cấp dưới ở bộ phận “chăm sóc khách hàng”.

Tuy nhiên, cả hai được ghi nhận, đã tích cực hợp tác trong việc khắc phục hậu quả. Bị cáo Ngọ và Nam đều muốn sử dụng hết tài sản để khắc phục hậu quả.