Vụ án sàn giao dịch ONUS: Thu giữ hơn 350 kg vàng, bạc

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra (A09) cho biết, ngày 23-3, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án vụ án hình sự, 8 bị can về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.

Theo đó, từ năm 2018 lợi dụng sự thiếu hiểu biết người dân về tiền số, các đối tượng, bị can trong vụ án đã sử dụng các ứng dụng tạo tài khoản số, phát triển thành tiền ảo đồng thời dùng hệ thống các công ty sinh thái để tạo ra việc mua bán lòng vòng với nhau, nhằm tạo niềm tin, thu hút các cá nhân đầu tư, thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Cụ thể, từ năm 2018-2021, sàn bán tiền điện tử cho người đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Đại diện Bộ Công an nhận định, đây là vụ án đặc biệt phức tạp, đối tượng, người liên quan khá lớn với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã mở. Đến nay, cơ quan Công an tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân và đang truy xét, thu hồi triệt để tài sản do các đối tượng phạm tội mà có.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị 200 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư.

Cơ quan Công an đang tập trung điều tra phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; trong đó có việc thông qua các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, thu hút người dùng tham gia sàn này để từ đó chiếm đoạt tài sản; đồng thời làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội với các bị can trong vụ án.