Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Trương Mỹ Lan

Ngày 3-4, phiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) bước sang phần tranh luận. Mở đầu phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh trình bày quan điểm xử lý vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã ra chủ trương và họp các lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) để chọn các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành, tư vấn, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp, huy động tiền từ người dân để trả nợ ngân hàng, đầu tư dự án và các mục đích cá nhân khác.

Cụ thể, các bị cáo đã chọn và sử dụng 4 Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, với mục đích để tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ, gồm: Công ty An Đông; Công ty Quang Thuận; Công ty Sunny World và Công ty Setra với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu có giá trị là hơn 30.000 tỷ đồng. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan ở 3 tội danh trên là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Trương Mỹ Lan đã ăn năn hối cải, đến thời điểm hiện tại, số tiền cơ quan Thi hành án đã thu hồi là hơn 8.000 tỷ đồng. Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, số tiền bị cáo Trương Mỹ Lan thi hành đến giai đoạn này tương đương 1/4 trách nhiệm của bị cáo, đây là tình tiết mới ở cấp phúc thẩm, nên đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lan ở tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối với tội “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do không có căn cứ giảm nhẹ nên Viện Kiểm sát đề nghị giữ nguyên hình phạt bản án sơ thẩm.

Các bị cáo: Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula), Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng Giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB) không có tình tiết mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đối với bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square, chồng bà Lan) mặc dù, không kháng cáo nhưng bị cáo này tại phiên tòa sơ thẩm đã tích cực nộp thêm tiền khắc phục hậu quả nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.

Trước đó, tháng 10-2024, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền” và 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị tòa sơ thẩm tuyên phạt từ 2-23 năm tù về các tội trên. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 35.000 bị hại.

Đối với tội “Rửa tiền”, từ ngày 1-1-2018 đến 7-10- 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỷ đồng tham ô của SCB (ở giai đoạn 1 vụ án). Tổng hợp với số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các trái chủ (hơn 30.000 tỷ đồng), bà Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền tổng cộng 445.747 tỷ đồng.

Còn đối với tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, theo bản án, từ ngày 27-10-2012 đến 7-10-2022, bị cáo Lan và nhiều người bị xác định đã sử dụng 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để thực hiện 78 giao dịch chuyển 1,5 tỷ USD ra nước ngoài trái quy định. Các công ty này đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỷ USD). Như vậy, bị cáo Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.