Tuyên phạt nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op 10 năm tù

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op) 10 năm tù; Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng Giám đốc Saigon Co.op) 5 năm tù; Hồ Mỹ Hòa (nguyên Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) 3 năm tù; Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới) 5 năm tù và Tôn Thất Hào, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Đại Á (Công ty Đại Á) 5 năm tù về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo gồm: Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op) 2 năm tù, Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op) 3 năm tù, Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó ban Kiểm soát Saigon Co.op) 3 năm tù và Nguyễn Thị Thùy Trang (nguyên Kiểm soát viên Saigon Co.op) 2 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo Hội đồng xét xử, tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng, song xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Các bị cáo đều có nhiều thời gian cống hiến trong công tác, có nhiều bằng khen, Saigon Co.op có đơn xin xem xét cho các bị cáo, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả. Bị cáo Diệp Dũng là con liệt sĩ, gia đình có công cách mạng… Vì vậy, Hội đồng xét xử xem xét giảm một phần trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới phải bồi thường toàn bộ 115 tỷ đồng cho Saigon Co.op (theo tỷ lệ 30% Công ty Đại Á, 70% Công ty Đô Thị Mới).

Theo cáo trạng, năm 2016, Saigon Co.op đề xuất dự án mua lại chuỗi Big C Việt Nam và được UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương. Ngày 4-3-2016, ông Diệp Dũng ký công văn kêu gọi huy động vốn cho dự án này. Ngày 10-3-2016, Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng từ các cá nhân, công ty góp vốn để đặt cọc cho thương vụ mua lại Big C. Cuối tháng 5-2016, Saigon Co.op tham gia đấu giá mua lại Big C nhưng không thành công.

Tháng 7-2016, bị cáo Diệp Dũng đã chỉ đạo bị cáo Hòa thực hiện thủ tục lấy 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn để thực hiện việc hợp tác đầu tư. Ngày 19-8-2016, bị cáo Diệp Dũng đã không thông qua Hội đồng quản trị tự ý ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2016/HĐHTĐT với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng và Hợp đồng hợp tác đầu tư số 02/2016/HÐHTÐT với Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỷ đồng với lợi nhuận cố định là 7%/năm.

Theo nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư bị cáo Diệp Dũng ký thì Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định trên số tiền hợp tác là 7%/năm; thời hạn hợp đồng là 3 tháng và được thanh toán (gốc + lãi) một lần vào cuối kỳ hợp tác. Sau đó, bị cáo Diệp Dũng, đại diện hai công ty trên tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời hạn hợp đồng và giữ nguyên mức lợi nhuận cố định là 7%/năm.

Tháng 3-2018, bị cáo Diệp Dũng đã ký thỏa thuận bổ sung ngày 24-3-2018 với hai công ty trên để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận 7%/năm thành 0%/năm từ ngày 19-8-2016 với lý do hợp tác đầu tư không có lợi nhuận. Hành vi của ông Diệp Dũng và các đồng phạm là nguyên nhân dẫn đến việc Saigon Co.op không nhận được số tiền lãi. Việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định này đã dẫn đến thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù đối với Diệp Dũng về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.